Court ruling № 49757833, 19.12.2014, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/3537/14-к

У Х В А Л А

19.12.2014 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з заступником Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42014180000000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що в 2012-2013 роках між Службою автомобільних доріг в Рівненській області та Державним підприємством дорожнього зв"язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" були укладені договіри про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В свою чергу ДП "Укрдорзв"язок" уклало договіри субпідряду з філією "Житомирським ВЕТВЗ", а "Житомирський ВЕТВЗ", також в 2012-2013 роках уклало договори субпідряду № 5/1 та № 5/2 з КП "Будінвестсервіс" про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано. За виконання зазначених робіт Службою автомобільних доріг в Рівненській області було сплачено бюджетні кошти в сумі 891500 грн.

В подальшому було встановлено, що КП "Будінвестсервіс" для виконання робіт в період 2013 року з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводив закупівлю товарів, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в ТОВ "Єврокласбуд" за адресою м.Полтава, вул.Ветеринарна,22 (код ЄДРПОУ 36396562); ТОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 37921635); ТОВ "Лейт Біз" (код ЄДРПОУ 38749616), що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2; ПП "Оргспецсервіс" (код ЄДРПОУ 33728083) юридична та фактична адреса м.Донецьк, вулХодаковського,4/46.

Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо постачання товарів для КП "Будінвестсервіс" зі сторони ТОВ "Єврокласбуд" в 2013 році не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у ОСОБА_2 з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою м.Полтава, вул.Ветеринарна,22 ТОВ "Єврокласбуд" відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.

Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в ПАТ "АктаБанк" МФО 307394 м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,53 № 26004001312047 відкритий 25.10.2013 року та закритий 03.07.2014 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТОВ "Єврокласбуд" та КП "Будінвестсервіс".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 25.10.2013 року по 03.07.2014 року по банківському рахунку № 26004001312047, відкритому ТОВ "Єврокласбуд" в ПАТ "АктаБанк" МФО 307394 м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,53.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 25.10.2013 року по 03.07.2014 року по банківському рахунку, відкритому ТОВ "Єврокласбуд" в ПАТ "АктаБанк", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ "АктаБанк" МФО 307394 м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,53 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № 26004001312047, відкритого 25.10.2013 року ТОВ "Єврокласбуд" адреса м.Полтава, вул.Ветеринарна,22, а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), пакету документів по відкриттю рахунку № 26004001312047, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування в мережі Інтернет для клієнтів даного Банку в період з 25.10.2013 року по 03.07.2014 року.

Зобов"язати керівника ПАТ "АктаБанк", що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,53 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № 26004001312047, який відкритий ТОВ "Єврокласбуд" в ПАТ "АктаБанк", що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,53.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2015 року.

Слідчий суддя: