Court ruling № 49757789, 11.12.2014, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/3480/14-к

У Х В А Л А

11.12.2014 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з заступником Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42014180000000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що 15.04.2013 року між Службою автомобільних доріг в Рівненській області та відділом експлуатації утримання та капітального будівництва Державного підприємства дорожнього зв"язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" укладено договір № 5 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення). Ціна договору склала 9889391,04 грн. Термін надання послуг квітень-грудень 2013 року.

В свою чергу ДП "Укрдорзв"язок" 14.04.2013 року укладо договір субпідряду № 1 з "Житомирським ВЕТВЗ", а "Житомирський ВЕТВЗ" 18.04.2013 року з КП "Будінвестсервіс" уклало договір субпідряду № 5/1 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано.

В подальшому було встановлено, що КП "Будінвестсервіс" для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводив закупівлю товарів, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" за адресою м.Київ, вул. Академіка Булаовського, 30-А (код ЄДРПОУ 37921635); ТзОВ "Лейт Біз" (код ЄДРПОУ 38749616), що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1; ПП "Оргспецсервіс" (код ЄДРПОУ 33728083) юридична адреса м.Донецьк, вул.Ходаковського,4/46.

Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо постачання товарів для КП "Будінвестсервіс" зі сторони ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у ОСОБА_2 з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою м.Київ, вул. Академіка Булаовського, 30-А ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.

Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, вул.Солом"янська,2 № 26000020409001 відкритий 22.07.2013 року та закритий 31.03.2014 року

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" та КП "Будінвестсервіс".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 22.07.2013 року по 31.03.2014 року по банківському рахунку № 26000020409001, відкритому ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, вул.Солом"янська,2.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 22.07.2013 року по 31.03.2014 року по банківському рахунку, відкритому ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, вул.Солом"янська,2 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № 26000020409001, відкритого 22.07.2013 року ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" адреса м.Київ, вул. Академіка Булаовського, 30-А , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), пакету документів по відкриттю рахунку № 26000020409001, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування в мережі Інтернет для клієнтів даного Банку в період з 22.07.2013 року по 31.03.2014 року.

Зобов"язати керівника Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Солом"янська,2 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № 26000020409001, який відкритий ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Солом"янська,2.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2015 року.

Слідчий суддя: