Court ruling № 49757730, 24.10.2014, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/2990/14-к

У Х В А Л А

24.10.2014 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Здолбунівського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчим зазначається, що 11.06.2011 року між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Полісся-Агро", що в с.Олишва, віл.Лісова,1, Рівненського району Рівненської області, укладено договір кредитної лінії № ВКЛ-2006404, відповідно до якого АТ "Дельта Банк" зобов"язалося відкрити ОСОБА_3 "Полісся-Агро" відновлювальну відкличну кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованосіт 7000000 грн. з кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 14.06.2012 року. Додатковим договором № 6 від 25.05.2012 року максимальний ліміт заборгованості було збільшено до 11650000 грн., з новим кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 14.06.2012 року.

Також, 21.01.2013 року між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" укладено договір кредитної лінії № НКЛ-2006404/1, відповідно до умов якого АТ "Дельта Банк" зобов"язалося відкрити ОСОБА_3 "Полісся-Агро" не відновлювальну кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованосіт 24950303 грн. з кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 01.09.2016 року. Додатковим договором № 3 від 28.05.2013 року максимальний ліміт заборгованості збільшено до 39950303 грн., а додатковою угодою № 5 від 10.10.2013 року остаточний термін погашення заборгованості зменшено та встановлено не пізніше 01.09.2015 року.

Відповідно до наданої ПАТ "Дельта Банк" інформації, вказані кредитні кошти надавалися для поповнення обігових коштів, а також рефінансування раніше виниклої заборгованості в АТ "БМ Банк", НАК "Украгролізинг", АТ "Західінкомбанк" та ОСОБА_3 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції".

15.06.2011 року, з метою забезпечення виконання договору кредитної лінії № ВКЛ-2006404 між АТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Племзавод" (майновим поручителем ОСОБА_3 "Полісся-Агро") укладено договір застави № ВКЛ-2006404/S-2, відповідно до якого ОСОБА_3 "Племзавод" передало в заставу АТ "Дельта Банк" поголів"я свиней у кількості 4616 голів загальною заставною вартістю 8861193 грн. Також, 21.01.2013 року, з метою забезпечення виконання договору кредитної лінії № НКЛ-2006404/1 між АТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" укладено договір застави № НКЛ-2006404/1/S-2, відповідно до якого ОСОБА_3 "Полісся-Агро" передало в заставу АТ "Дельта Банк" поголів"я свиней у кількості 2800 голів загальною заставною вартістю 5488000 грн.

В ході перевірки співробітниками Департаменту безпеки АТ "Дельта Банк" стану заставного майна ОСОБА_3 "Племзавод" за договором застави № ВКЛ-2006404/S-2, а саме 4616 голів свиней, які знаходилися за адресою: с.Миротин, вул.Дружби,88А, Здолбунівського району Рівненської області, встановлено, що заставне майно вивезене, а підприємство не працює.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180180000781 від 02 липня 2014 року, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення з відділу адміністрації ПАТ "Дельта Банк" кредитної документації щодо відкриття кредитних ліній ОСОБА_3 "Полісся-Агро".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення вищезазначених документів з ПАТ "Дельта Банк", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе,39.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Представник ПАТ "Дельта Банк" в судове засідання не з"явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення вищеперерахованих документів з ПАТ "Дельта Банк", що стосуються відкриття кредитних ліній ОСОБА_3 "Полісся-Агро", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та подальше вилучення договорів кредитних ліній № ВКЛ-2006404 від 11.06.2011 року, № НКЛ-2006404/1 від 21.01.2013 року укладених між ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020), юридична адреса: м.Київ, вул.Щорса,36-б та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" (ЄДРПОУ 31894444), що в с.Олишва, вул.Лісова,1, Рівненського району Рівненської області та додатки до них; договору застави № ВКЛ-2006404/S-2 від 15.06.2011 року укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та майновим поручителем ОСОБА_3 "Полісся-Агро" - ОСОБА_3 "Племзавод" та додатки до нього; договору застави № НКЛ-2006404/1/S-2 від 21.01.2013 року укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" та додатків до нього, які знаходяться в відділі кредитної адміністрації ПАТ "Дельта Банк" за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе,39.

Зобов"язати керівника ПАТ "Дельта Банк", забезпечити слідчому СВ Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням договорів кредитних ліній № ВКЛ-2006404 від 11.06.2011 року, № НКЛ-2006404/1 від 21.01.2013 року укладених між ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020), юридична адреса: м.Київ, вул.Щорса,36-б та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" (ЄДРПОУ 31894444), що в с.Олишва, вул.Лісова,1, Рівненського району Рівненської області та додатки до них; договору застави № ВКЛ-2006404/S-2 від 15.06.2011 року укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та майновим поручителем ОСОБА_3 "Полісся-Агро" - ОСОБА_3 "Племзавод" та додатки до нього; договору застави № НКЛ-2006404/1/S-2 від 21.01.2013 року укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 "Полісся-Агро" та додатків до нього, які знаходяться в відділі кредитної адміністрації ПАТ "Дельта Банк" за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе,39.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2014 року.

Слідчий суддя: