Court ruling № 49721802, 30.01.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/543/15-к

30.01.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32012230000000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів й без розшифровки контрагентів - самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 33726002), щодо руху грошових коштів за рахунками № 26056060260053, 26004060291353 та 26000052304122, відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 26056060260053, 26004060291353 та 26000052304122, які належать ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів. документи юридичної справи ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код СДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку. угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ХЕРСОНСНАБРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2