Court ruling № 49721649, 27.06.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/8079/13-к

н/п 1-кс/668/2534/13

УХВАЛА

27.06.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №32012230000000058 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000058 від 27.11.12 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом використання ПП Реєл-Естетик, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, використовуючи приватне підприємство Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665) зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.04.2007, юридична адреса: м.Херсон, с.Степанівка, вул.Данника, 25, фактична адреса: АДРЕСА_1, взято на податковий облік в органах державної податкової служби 12.04.2007 за № 6826 в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС), сприяли іншим підприємствам в ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП Реєл-Естетик при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточний рахунок № 002600038812719, відкритий 16.02.2012 у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці старшому слідчому управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) та становлять банківську таємницю його клієнта ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665) по рахунку № 002600038812719, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб не можливо, можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32012230000000074, призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000074, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) по рахунку № 002600038812719.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 002600038812719, який належить ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665), платіжні доручення, за період з 16.02.12 по 02.11.12.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Реєл-Естетик (код ЄДРПОУ 35027665) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2