Court ruling № 49702841, 03.09.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/8873/15-к

н/п 1-кс/640/6168/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні № 12015220000000344 від 29.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

31 серпня 2015року слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецька Л.О звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області Сапсаєм А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ДП «Івашківський спиртзавод» код ЕДРПОУ 00375250, які зберігаються в АКРБ «Регіон-Банк», МФО 351254 адреса: м. Харків, вул. Дарвина, 4, за період часу з 01.01.2014р. до дати оголошення ухвали, та можливість вилучити їх копії, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ДП «Івашківський спиртзавод»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Івашківський спиртзавод», розрахунковий рахунок № 26008300102379 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ДП «Івашківський спиртзавод»; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000344 від 29.04.2015р. за фактом того, що посадові особи ДП «Івашківський спиртовий завод», код ЕДРПОУ 00375250, розташований за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Івашки, протягом 2015р., шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державним майном, у вигляді паливно - мастильних матеріалів та виробленої продукції, а саме спирту, а також привласнили грошові кошти, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, у вигляді акцизного податку, чим завдали державі матеріальної шкоди у великих розмірах. окрім того, т.в.о. директора ДП «Івашківський спиртовий завод» ОСОБА_2 (код ЕДРПОУ 00375250, розташованого за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Івашки), діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими службовими особами ДП «Івашківський спиртовий завод», у період часу з 05.09.2013 по 29.05.2015 при здійсненні господарської діяльності на вказаному державному підприємстві, з корисливих мотивів, скоїли таємне викрадення природного газу, яке було досягнуте шляхом умисного створення дефекту у механізмі газового лічильника ЛГ-К-150-650, зав. № 1539, та призвело до такого стану, який виключає його повноцінне використання по цільовому призначенню, що у свою чергу забезпечує не контрольоване використання природного газу. Допитані у якості свідків посадові особи ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, якими проведена перевірка ДП «Івашківський спиртзавод» пояснили, що підприємство присвоює бюджетні грошові кошти, шляхом обману посадових осіб Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ, які ведуть цілодобове чергування на акцизному складні ДП «Івашківський спиртзавод» для контролю сплати акцизного податку та під приводом постачання КМПА у адресу контрагентів - нібито виробників палива проводять реалізацію товару іншим підприємствам без сплати акцизного податку.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність проведення судово-економічної, судово-почеркознавчої експертиз.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АКРБ «Регіон-Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні № 12015220000000344 від 29.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати АКРБ «Регіон-Банк», МФО 351254 адреса: м. Харків, вул. Дарвина, 4, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів ДП «Івашківський спиртзавод», код ЕДРПОУ 00375250, за період часу з 01.01.2014р. по 03.09.2015р., а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ДП «Івашківський спиртзавод»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Івашківський спиртзавод», розрахунковий рахунок № 26008300102379 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ДП «Івашківський спиртзавод»; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), документів ДП «Івашківський спиртзавод», код ЕДРПОУ 00375250 за період часу з 01.01.2014р. по 03.09.2015р., а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ДП «Івашківський спиртзавод»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Івашківський спиртзавод», розрахунковий рахунок № 26008300102379 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ДП «Івашківський спиртзавод»; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні АКРБ «Регіон-Банк», МФО 351254 адреса: м. Харків, вул. Дарвина, 4.

Роз'яснити керівництву АКРБ «Регіон-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.10.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: