Court ruling № 49699767, 22.07.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/11397/14-к

Провадження № 1-кс/161/2989/14

У Х В А Л А

про відмову в тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 22 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря Данієляна А.К., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що містяться у справі про банкрутство ТОВ ТОВ «Ойл-Карт-Центр» (код ЄДРПОУ 33170464), які перебувають у володінні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54А).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №32014030000000039 від 01.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме встановлення обставин умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірів службовими особами ТОВ «ТД «Континіум-Галичина», ТОВ «Континіум-Укрнафто-Ресурс», ТОВ «Ойл-Карт-Центр», ТОВ «Пром-Газ-Інвест».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали дане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок. Матеріали, в яких зафіксовані фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативну-розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам ст.99 КПК України, є документами та можуть використовуватись в кримінальному провадженні як докази.

При розгляді клопотання встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим не мотивоване, так як вбачається із клопотання ухвалою Господарського суду Волинської області від 18.03.2014 року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ойл-Карт-Центр» за заявою ТОВ «Золотий Екватор» та суду не надано відповідні відомості на якій стадії перебуває дане провадження.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження до клопотання не додано документів, що б підтверджували його обґрунтованість, з врахування вище зазначених обставин, тому в поданні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що містяться у справі про банкрутство ТОВ ТОВ «Ойл-Карт-Центр» (код ЄДРПОУ 33170464), які перебувають у володінні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54А) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук