Court ruling № 49699643, 01.09.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/13977/14-к

Провадження № 1-кс/161/3676/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 вересня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ «Захід Ліс» (код ЄДРПОУ 37537716) №2600231711486, яка перебуває у володінні ПАТ «Дімантбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А та наданням можливості вилучення за допомогою її копіювання.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12013020020000210 від 05.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, оскільки було досудовим розслідуванням встановлено факти зловживання службовим становищем та службового підроблення вчиненого службовими особами управління лісового та мисливського господарства у Волинській області та ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», ДП «Камінь-Каширське лісове господарство», ДП «Маневицьке лісове господарство», ДП «Городоцьке лісове господарство», ДП «Ковельське лісове господарство», ДП «Любомльське лісове господарство», ДП «Ківерцівське лісове господарство», ДП «Ратнівського лісомисливського господарства», ДП «Турійське лісове господарство», ДП «Ст.-Вижівське лісове господарство» та ДП «Цуманське лісове господарство» які в порушення вимог п.п. 1.2, 1.5 «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» №42 від 19.02.2007 затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства протягом 2011-2013 років здійснювали реалізацію ТзОВ «Захід Ліс» необробленої деревини - пиловника соснового без проведення аукціону та за цінами нижчими від тих, які склались на останньому аукціоні, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «Діамантбанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2В слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ «Захід Ліс» (код ЄДРПОУ 37537716) №2600231711486, яка перебуває у володінні ПАТ «Дімантбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А та наданням можливості вилучення її шляхом копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2В тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ «Захід Ліс» (код ЄДРПОУ 37537716) №2600231711486, яка перебуває у володінні ПАТ «Дімантбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А та наданням можливості її вилучення шляхом копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук