Court ruling № 49697352, 08.05.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/5983/13-к

Провадження № 1-кс/161/1556/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора Волинської області Ліпка О.П., слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків, які належить ТОВ «Украгро-5» (код ЄДРПОУ 36169928, м.Рогатин, вул.Галицька, 20/1) №26007013000176, №26008023000176, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, 01034, м.Київ, вул.Володимирська, 46), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме: заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є,договорів (угод, контрактів), укладених між ТОВ «Украгро-5» та іншими субєктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.04.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.04.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32012020000000017 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, з метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Украгро-5» та ВАТ «Володимирцукор», які є доказом вини службових осіб ВАТ «Володимирцукор» у вчиненні злочину, а саме ухиленні від сплати податків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ВАТ «Володимирцукор» за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 року, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які просили клопотання залишити без розгляду, оскільки дане клопотання було помилково направлено, приходжу до висновку, що в зволенні клопотання слід відмовити.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження подано заяву про залишення клопотання тимчасовий доступ до речей та документів без розгляду, оскільки дане клопотання було направлено помилково, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків, які належить ТОВ «Украгро-5» (код ЄДРПОУ 36169928, м.Рогатин, вул.Галицька, 20/1) №26007013000176, №26008023000176, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, 01034, м.Київ, вул.Володимирська, 46), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме: заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є, договорів (угод, контрактів), укладених між ТОВ «Украгро-5» та іншими субєктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.04.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.04.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук