Court ruling № 49694553, 10.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/9783/14-к

н/п 1-кс/668/3217/14

УХВАЛА

10.07.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., у матеріалах досудового розслідування №32014230000000105 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням фактичного здійснення діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул.Магістральна, буд. 20а, що належать на праві власності Державі в особіМіністерства транспорту та зв'язку України (Одеська залізниця на праві повного господарського відання, код ЄДРПОУ 01071315), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №23710922 від 02.07.2014 року, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово - господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ФОП ОСОБА_2 (код і.п.н - НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 - (код і.п.н - НОМЕР_2), грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Слідчим управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області 17червня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000105по заяві від 17.06.2014 року № М-95, за фактом умисного ухилення від сплати податків ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук за місцезнаходженням фактичного здійснення діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул.Магістральна, буд. 20а, що належать на праві власності Державі в особіМіністерства транспорту та зв'язку України (Одеська залізниця на праві повного господарського відання, код ЄДРПОУ 01071315), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №23710922 від 02.07.2014 року.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції Лаврентьєву О.О. дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням фактичного здійснення діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул.Магістральна, буд. 20а, що належать на праві власності Державі в особіМіністерства транспорту та зв'язку України (Одеська залізниця на праві повного господарського відання, код ЄДРПОУ 01071315), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №23710922 від 02.07.2014 року, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово - господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ФОП ОСОБА_2 (код і.п.н - НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 - (код і.п.н - НОМЕР_2), грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко