Court ruling № 49694473, 04.06.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/6973/13-к

н/п 1-кс/668/2191/13

УХВАЛА

04.06.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Іксора, код ЄДРПОУ 31848398, за поточним рахунком № 260033767, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 260033767 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку №260033767 ТОВ Іксора, код ЄДРПОУ 31848398 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №260033767 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) - платіжні доручення, тощо, за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії,

які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, поданих для відкриття та при обслуговуванні рахунку №260033767 (далі рахунок), оформлених при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, які перебувають у ПАТ ОСОБА_2 Аваль та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Іксора, код ЄДРПОУ 31848398, за поточним рахунком № 260033767, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 260033767 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку №260033767 ТОВ Іксора, код ЄДРПОУ 31848398 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №260033767 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) - платіжні доручення, тощо, за період з 01.04.2005 по день проведення процесуальної дії,

які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3