Court ruling № 49694399, 24.05.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/6392/13-к

н/п 1-кс/668/1962/13

УХВАЛА

24.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні службових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б та зобовязати їх надати можливість для вилучення документів.

30.11.2010 в м. Києві було здійснено державну реєстрацію ТОВ Український центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 37441144, юридична адреса: м.Київ, вул.Козелецька, 24), службові особи котрого протягом 2012 року, шляхом здійснення підроблення документів привласнювали кошти інших субєктів господарської діяльності та кошти, що призначені для відшкодовування ПДВ з Державного бюджету України.

В ході перевірки встановлено, що службові особи ТОВ Український центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 37441144) протягом 2012 року укладали з ПП Авто-агро-світ (ЄДРПОУ 35330165, юридична адреса: м.Херсон, вул. Сорокіна, 5) фіктивні угоди та в подальшому - документи первинного бухгалтерського обліку, не маючи на меті фактичне здійснення операцій за договорами, а лише використовували підроблені документи з метою формування податкового кредиту з ПДВ для відшкодовування його з Державного бюджету України в подальшому.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ Український центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 37441144), що перебуває у володінні службових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні службових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б.

Зобовязати службових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б надати слідчому слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 можливість для вилучення наступних документів:

- документи, що містять інформацію про рух коштів ТОВ Український центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 37441144) на рахунку 26003002009835, що відкритий в АТ Дельта Банк (МФО 380236), з моменту відкриття рахунку по 31.12.2012, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів;

- документи з юридичної справи ТОВ Український центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 37441144), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, копії паспортів, ідентифікаційних номерів та картки зі зразками підписів посадових осіб вказаного підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2