Court ruling № 49694350, 17.05.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/5806/13-к

н/п 1-кс/668/1724/13

УХВАЛА

17.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл ПАТ ОСОБА_2 кредит (МФО 320702) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324) та надати можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_2 кредит щодо його клієнта ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ ОСОБА_2 кредит, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення документів, що становлять банківську таємницю та які мають доказове значення по кримінальному провадженню №32012230000000064.

Керуючись ст. ст.40 159, 160, 162 п.5 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобовязати ПАТ ОСОБА_2 кредит (МФО 320702) надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів клієнта - ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324) та надати документи для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахунку№ 26007073842001, який належить ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справиТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ ОСОБА_2 кредит (МФО 320702), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунокТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ 38152324), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ Овоч-Південь (код ЄДРПОУ38152324) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3