Court ruling № 49694322, 08.05.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/5613/13-к

н/п 1-кс/668/1664/13

УХВАЛА

08.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435) № 26004210000262 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль) за період з 27.02.2013 по теперішній час; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435) готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435) № 26004210000262 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль) за період з 27.02.2013 по теперішній час;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ТД Конопацького (код ЄДРПОУ 38594435) готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2