Court ruling № 49683002, 03.09.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8568/15-к

Провадження № 1-кс/592/2755/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., за участю слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Таран В.М., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000074 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Таран В.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на імя ОСОБА_2 ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності субєктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

ТОВ «Теплоенергобуд» зареєстроване 15.12.2011 Шевченківською в м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ. вул. Рибалко, 10/8. 13.03.2015 підприємство перереєструвалося за адресою: м. Суми, вул. Прокофєва, 12/1.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Теплоенергобуд», які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Теплоенергобуд» законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «Теплоенергобуд», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві та знаходяться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

реєстраційна справа ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944)

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова