Court ruling № 49679673, 27.02.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1920/13-к

пр.№ 1-кс/464/296/13

У Х В А Л А

27.02.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю прокурора Чемного О.В., слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуна В.П., при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуна В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

25.02.2013р. слідчий ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігун В.П. у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013090000000013 від 11.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ ОксіБанк МФО 325990.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) в продовж 28.08.12р. по 27.09.12р. здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність з метою подальшого прикриття схем мінімізації податкового навантаження підприємств реального сектора економіки та конвертації безготівкових коштів в готівку. Проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) встановлено, що даним підприємством протягом 2012 року сформовано податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ "ПБС" (ЄДРПОУ 32872788 м. Івано-Франківськ), яким в свою чергу, сформовано податкових кредит з податку на додану вартість наступним субєктам господарської діяльності, а саме: ТОВ "Віта Контракшн" (ЄДРПОУ 35486251), ТОВ "Скорнеза" (ЄДРПОУ 31067573), ПП "Тавель" (ЄДРПОУ 33986678), ТОВ "Юністройгруп" (ЄДРПОУ 37158550), ТОВ "Парктур" (ЄДРПОУ 32145510). Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) для здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2012 року використовувало рахунок №2600501003509 відкритий в ПАТ "ОксіБанк" (МФ0 325990) за адресою: вул.Газова, 17, м.Львів. Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) є його дослідження, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Чемний О.В. та слідчий Бігун В.П. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та копіювання.

Представник ПАТ "ОксіБанк" за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області Бігуну В.П. тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ "ОксіБанк" (МФ0 325990), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку: №2600501003509 - ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842), за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку: №2600501003509, що належить ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842), за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №2600501003509, що належить ДП ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунку №2600501003509, що належить ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842), за період з 01.01.12 по 31.12.12.

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600501003509, що належить ДП ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842), за період з 01.01.12 по 31.12.12

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП "Сістар" (код за ЄДРПОУ 30203842) по рахунку №2600501003509 та кредитних угод з додатками, за період з 01.01.12 по 31.12.12 з ПАТ "ОксіБанк" (МФ0 325990).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борейко С.В.