Court ruling № 49632460, 23.09.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 569/14543/14-к

23 вересня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення та зняття копій з оригіналів документів щодо юридичного оформлення кредитного договору №0132-01-07 від 26.02.2007 року, договору застави основних засобів №0161ОЗ/0207 (обладнання) від 27.02.2007 року; щодо виконання/невиконання, дії банку стосовно примусового стягнення заборгованості та майна, звернення до правоохоронних чи інших органів по вищевказаних договорах, які знаходяться в відділення №51 м. Рівне банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131 м. Рівне, вул. Відінська, 41) та містять відомості та можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №120141800010000972 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом за фактом доведення до банкрутства службовими особами ТзОВ «Тесса» ((код ЄДРПОУ 31430687, м. Рівне, вул. Черняка, буд 14), за ознаками злочину, передбаченого, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2014 року ліквідатором банкрута ТзОВ «Тесса» подано клопотання №8 від 11.01.2014 року, згідно якого останній просить суд винести окрему ухвалу для перевірки правоохоронними органами наявності ознак доведення до банкрутства боржника.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ - 09808956) з однієї сторони та ТОВ «Тесса» (код ЄДРПОУ 31430687) з іншої сторони уклали кредитний договір №0132-01-07 від 26.02.2007 року, договір застави основних засобів №0161ОЗ/0207 (обладнання) від 27.02.2007 року. Також, встановлено, що вищевказані договори не виконано.

Матеріали справи з юридичного оформлення кредитного договору №0132-01-07 від 26.02.2007 року, договору застави основних засобів №0161ОЗ/0207 (обладнання) від 27.02.2007 року містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки почерку та підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відповідно до відомостей Національного банку України з 18 листопада 2013 року філія «Північно західне регіонального управління» АТ «Б» «Фінанси та кредит» м. Рівне (МФО 333603) перейменовано у відділення №51 м. Рівне (МФО 300131).

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнта відділення №51 м. Рівне банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення кредитного договору №0132-01-07 від 26.02.2007 року, договору застави основних засобів №0161ОЗ/0207 (обладнання) від 27.02.2007 року; щодо виконання/невиконання, дії банку стосовно примусового стягнення заборгованості та майна, звернення до правоохоронних чи інших органів по вищевказаних договорах має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №120141800010000972 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів щодо діяльності ТзОВ «Тесса» (код ЄДРПОУ 31430687), які знаходяться у відділення №51 м. Рівне банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131 Рівненська область, м. Рівне, вул. Відінська, 41) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме справи з юридичного оформлення кредитного договору №0132-01-07 від 26.02.2007 року, договору застави основних засобів №0161ОЗ/0207 (обладнання) від 27.02.2007 року; відомості щодо виконання/невиконання вказаних договорів, дії банку стосовно примусового стягнення заборгованості та майна, звернення до правоохоронних чи інших органів по вищевказаних договорах шляхом ознайомлення з ними та зняттям їх копій.

Посадовим особам відділення №51 м. Рівне банку «Фінанси та кредит» (МФО 300131) всі документи надати в оригіналі і в повному обсязі, а вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.