Court ruling № 49622839, 29.11.2012, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 1007/12894/2012 р.

Пров. № 1кс/8/2012 р.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ , погодженого з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100130000001 від 20.11.12, -

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено наступне. ОСОБА_1 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «Нагель-КВ» (код СДРІЮУ 34198936, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. вул. Київська. 32)з метою прикриття незаконної діяльності в його діях вбачається склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи«Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що TOB «Нагель-КВ» (код за ЄДРПОУ 34198936), керівником якого є ОСОБА_1. відкрило рахунок №260060632800 в ПАТ Банк «Український капітал», (МФО 320371).

З цих підстав слідством зроблено висновок про те, що в ПАТ Банк «Український капітал», (МФО 320371) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку №260060632800, відкритому TOB «Нагель-КВ» (код за ЄДРПОУ 34198936);

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Нагель-

КВ»;

-грошові чеки, квитанції та іншиі документи на отримання готівкових коштів по рахунку TOB «Нагель-КВ».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку ОСОБА_1, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкритгям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності TOB «Нагель-КВ», а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ «Нагель-КВ» з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку TOB «Нагель-КВ». а також відомості про рух коштів на рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий вважає, що у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ Банк «Український капітал» про те, що TOB «Нагель-КВ» має ознаки фіктивності, а тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку TOB «Нагель-КВ» та виписки про рух коштів по рахунку TOB «Нагель-КВ».

Представник ПАТ Банк « Український капітал» за викликом не з»явився, повідомлений належним чином електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши відповідність поданою клопотання вимогам ст. 160 КПК України , слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, а тому на підставі вимог ст.159 , н. 5 ч. 1 ст. 165 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч.7 ст. 163 КПК надати можливість їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159. 160. 163. 164, КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк «Український капітал», (МФО 320371 за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 67 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Нагель-КВ» (код за ЄДРПОУ 34198936), а саме до :

-виписки про рух грошових коштів по рахунку №260060632800 відкритому ТОВ «Нагель-КВ» (код за ЄДРПОУ 34198936), за період з 05.03.2012 по 26.11.2012 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Нагель-КВ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Нагель-КВ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ«Нагель-КВ»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Нагель-КВ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- горошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 05.03.2013 по 26.11.2012.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Т.Л. Міхієнкова