Court ruling № 49609050, 07.05.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/9032/15-к

Провадження № 1-кс/760/2147/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Річенко М.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Махньова В.В., погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про проведення обшуку

у кримінальному провадженні № 32014100110000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2014 за ч. 2 ст. 200 КК України, 06.09.2014 за ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що ВКР СУ відділу фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування за фактом незаконного зняття готівкових коштів за рахунок підроблених банківських документів від імені фізичних та юридичних осіб, в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ вул. Марини Раскової, 15, (перший, шостий та сьомий поверхи дев'ятиповерхової будівлі) можуть зберігатися речові докази, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що офісне приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, перебуває на праві власності за ДП «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень», перший, шостий та сьомий поверхи дев'ятиповерхової будівлі знаходиться у фактичному володінні ПАТ «Український професійний банк».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200, ч.3 ст.209 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в офісному приміщенні, яке перебуває у користуванні ПАТ «Український професійний банк», власником якого є ДП "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку частини офісного приміщення, розташованого на першому, шостому та сьомому поверхах дев'ятиповерхової будівлі, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, яке належить на праві власності ДП «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень», та яке знаходяться у фактичному володінні ПАТ «Український професійний банк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання та вилучення знаряддя злочинів, саме: кредитних договорів, доручень на зняття коштів з каси банку, заявок на видачу готівки, договорів позики, фінансової допомоги, банківських виписок про рух коштів, чеки, що підтверджують видачу готівки, чисті бланки з відтисками печаток, вхідна та вихідна кореспонденція між ПАТ «Український професійний банк» та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Фінансова компанія «Магістр», ТОВ «Сіам-Капітал» (код за ЄДРПОУ 35723951), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614), їх кредитні та депозитні справи, цифрові носії інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски) на яких є відомості чи документи щодо операцій вищевказаних фізичних та юридичних осіб, крім комп'ютерної техніки, яка використовуються ПАТ «Український професійний банк» для здійснення власних статутних цілей (сервери, тощо), інформація з приладів відеозапису фіксації входу-виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку за період 01.02.2015 по 06.05.2015.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 06.06.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишина С.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков