Court ruling № 49608937, 19.08.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/17728/14-к

1-кс/760/4877/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Мазур В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013100130000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Мазур В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків№26004398781100 (код валюти 978), №26004398781100 (код валюти 840), №26004398781100 (код валюти 980) та №26048398781100 (код валюти 980).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:ТОВ «Алмаз Олма», ТОВ «Дельта Трейд», ТОВ «Еколан», ТОВ «Престиж Буд», ТОВ «Бекор Груп», ТОВ "Тренінг-центр «Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія "Сельта»,ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Смарт Сервіс Київ», ТОВ «Компанія Талісман Київ», ТОВ «Атлас Компані»,ПП «Бісмарк Плюс», ТОВ «Компанія Контроль», ТОВ «ДіджіталТехнолоджі», ПП «Безпека комплекс», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео АРТ», ТОВ «ВікомаТрейд», ТОВ «Юридична компанія «АстраІнвест», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент-Стиль», ПП «Лєпта», ТОВ «Ресурс Торг», ТОВ «Вікома - Трейд», ТОВ «Гронінген», ТОВ «Андрій і К», ТОВ «Андата», ТОВ «Компанія «Бекор»шляхом їх використання (реквізитів та банківських рахунків) у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки ТОВ "Альфасервіс" (код ЄДРПОУ 37469820).

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альфасервіс» (код ЄДРПОУ 37469820) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» із ПП «Марсбуд». Ознаки «фіктивності» ПП «Марсбуд» зокрема підтверджуються: показами директора ПП «Марсбуд»ОСОБА_11

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено,що уТОВ «Альфасервіс» (код ЄДРПОУ 37469820) відкрито банківські рахунки №26004398781100 (код валюти 978), №26004398781100(код валюти 840), №26004398781100 (код валюти 980) та №26048398781100 (код валюти 980)у АТ "УкрСиббанк"(код МФО 351005).

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки кримінальне провадження відкрито не відносно ТОВ "УКРБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37175094), а за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 2012 КК України кримінальне провадження відкрите відносно ТОВ «Митна Агенція Стріла», ТОВ «Вітязь Груп Україна» та ПП «Українська служба безпеки» та за ч. 2 ст. 205 КК України - ТОВ «Алмаз Олма», ТОВ «Дельта Трейд», ТОВ «Еколан», ТОВ «Престижбуд», ТОВ «Бекор Груп», ТОВ «Тренінг-центр «Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія «Сельта», ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Смарт Сервіс Київ», ТОВ «Талісман Київ», ТОВ «Атлас Компані», ТОВ «Компанія Контроль», ТОВ «Діджітал Технолоджі», ПП «Безпека комплекс», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео АРТ», ТОВ «Вікома Трейд», ТОВ «Юридична компанія «Астра Інвест», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент-Стиль», ПП «Лєпта».

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У клопотанні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Мазур В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013100130000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.