Court ruling № 49604913, 10.01.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/584/14-к

1-кс/760/180/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Г.О. Козленко, за участю секретаря Т.В. Лісової, старшого слідчого Ю.В. Деймут, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Ю.В. Деймут, погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва О.В. Грунським про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32013110090000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000013 від 23.11.2012, 24.11.2012, 04.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.212 КК України, у зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604), яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та обґрунтувала необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Південкомбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки нею було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Стаття 160 КПК України, передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за період з 01.01.2009 по 31.12.2013. Однак за даними внесеними до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32013110090000013, наведено порушення вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 та липень, серпень та листопад 2010 року.

Виходячи з наведеного вважаю за можливе задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у наступні періоди: липень, серпень, листопад 2010 року та з 01.01.2011 по 30.06.2012.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого 1 відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Ю.В. Деймут, погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва О.В. Грунським про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32013110090000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Деймут Юлії Валеріївні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604), які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: №26008023118001 (українська гривня), №26104023118002 (українська гривня) № 26105023118001 (українська гривня), які знаходяться у володінні Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) за адресою: вул. Солом'янська, 2 м. Київ, за наступні періоди липень, серпень, листопад 2010 року та з 01.01.2011 по 30.06.2012, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко