Court ruling № 49599368, 27.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29952/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Грицюк Н.А. за участю ОСОБА_1, представника ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюк О.Б.., про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- 8 платіжних карток «Приватбанк» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Мобільний телефон «Алдкател» з сім-карткою.

Накласти арешт на кошти ОСОБА_1, які знаходяться на карткових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000193 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» (код ЄДРПОУ 13366151), КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» (код ЄДРПОУ 31383192) та ТОВ «Санаторій «Веселка» (код ЄДРПОУ 14043929) вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

Згідно з матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, які надійшли до ГСУ МВС України, до вчинення указаного злочину причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зокрема, ОСОБА_4 організував створення та діяльність ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», залучивши ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7 з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів про консультаційні послуги, які в дійсності не надавались.

У діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000193 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. від 12.08.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, зокрема:

- 8 платіжних карток «Приватбанк» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Мобільний телефон «Алдкател» з сім-карткою.

Вході досудового розслідування отримано докази, які вказують на те, що предмети та документи, вилучені за місцем проживання ОСОБА_1, виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є доходами від них.

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що у 2014 році він, спільно зі своїм знайомим ОСОБА_8 створив ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» (ТОВ «ВКЦ») та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництву» з метою незаконного заволодіння коштами суб'єктів господарювання, перед якими у регіональних відділеннях держказначейств України була кредиторська заборгованість. До злочинної діяльності ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_8 залучив ОСОБА_1, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_4, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використовував карткові рахунки платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банків підставних фізичних осіб підприємців.

Допитана як свідок ОСОБА_1 показала, що вона неофіційно працювала бухгалтером на ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр». За вказівкою ОСОБА_4 займалась переведенням в готівку обігових коштів Товариств, шляхом переведення їх на карткові рахунки ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на підставі фіктивних угод, з подальшим зняттям через банкомати.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені предмети та документи, не вказані в ухвалі слідчого судді від 12.08.2015 на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_2 вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення зберігання вилучених речових доказів, забезпечення конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з'явився.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення ОСОБА_1 та представника ОСОБА_2 які заперечували проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим не надано доказів на підтвердження тієї обставини, що платіжні картки та мобільний телефон з сім карткою виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Враховуючи наведене у слідчого судді відсутні підстави для висновку про те, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а тому відсутні підстави для його арешту.

Також відсутні підстави для арешту коштів ОСОБА_1, які знаходяться на карткових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки ОСОБА_1 не є підозрюваною у кримінальному провадженні, а відтак відсутні підстави для арешту її майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюк О.Б.., про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити 01.09.2015 року о 13 год. 10 хв.

Слідчий суддя А.В.Мельник