Court ruling № 49599286, 08.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19504/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Копанчука В.О., представника ПАТ «Піреус Банк МКБ» ОСОБА_2,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилученн, яке погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді,протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Оринчуком Б. про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні у Публічному акціонерному товаристві «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо банківських депозитних рахунків ТОВ «Енергія Вітру-2013» (код ЄДРПОУ 38587815), яке розташоване за адресою м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, буд. 16, оф. 6-7, а саме: руху коштів по депозитних рахунках №26100036100025; №26109036100026; №26108036100027 з зазначенням дати та осіб які отримали кошти з вказаних рахунків ТОВ «Енергія Вітру-2013» та на яких правових підставах було здійснено видачу грошових коштів (документи, доручення, платіжні доручення тощо) з вказаних депозитних рахунків. Відомості надати за період з 13.03.2015 по 01.06.2015 включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, що зокрема, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили волі ОСОБА_5, утримуючи протягом тривалого часу, в квартирі за адресою: вул. Набережна, м. Сімферополь, АР Крим та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а. та за зверненням ОСОБА_6 з приводу незаконного позбавлення волі протягом тривалого часу останнього з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

Окрім того,відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_6 та заступник директора ОСОБА_7 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_5, невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу та метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Енргія вітру-2013» грошові кошти в сумі 2 000 000 (два мільйона гривень) отримані від ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка», як предоплата з оренду майна спрямовані на депозитні рахунки ТОВ «Енергія Вітру-2013» відкриті в ПАТ «Піреус Банк МКБ» за номерами: 26100036100025; 26109036100026; 26108036100027.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених, уточнив свої вимоги та просив надати копії вказаних документів.

У судовому засіданні представник ПАТ «Піреус Банк МКБ» ОСОБА_2 не заперечував прорти вимог слідчого та надання копій вищезазначених документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О- задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Копанчуку В.О. тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо банківських депозитних рахунків ТОВ «Енергія Вітру-2013» (код ЄДРПОУ 38587815), яке розташоване за адресою м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, буд. 16, офіс 6-7, а саме: руху коштів по депозитних рахунках №26100036100025; №26109036100026; №26108036100027 з зазначенням дати та осіб які отримали кошти з вказаних рахунків ТОВ «Енергія Вітру-2013» та на яких правових підставах було здійснено видачу грошових коштів (документи, доручення, платіжні доручення тощо) з вказаних депозитних рахунків. Відомості надати за період з 13.03.2015 по 01.06.2015 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/19504/15-к

Прим. 2 - заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Копанчуку В.О.

Копія - "Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Слідчий суддя Васильєва Н.П.