Court ruling № 49598946, 20.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30100/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К. О. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» скоєного службовими особами ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), які входять до складу агрохолдингу «Мрія», діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) в особливо великих розмірах в сумі 9 499 999,5 доларів США, які були перераховані згідно договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр гарантій та документарних акредитивів від 12.16.2013 року № 70-Н/13/29/Г/А-КБ. Крім того, з метою підтвердження своєї платоспроможності та можливості обслуговування кредиту ТОВ «ТД «М-Трейд» надало завідомо неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану за період 2011-2012 роки, що стало підставою для укладання зазначеного договору.

Представники ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення зазначають, що 16.12.2013 Банк уклав з ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «Укрселко» (34696482) та ТОВ «Укрхорс» (34695976) договір № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/котргарантій та документальних акредитивів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні

ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

- копії документів у справі за договором № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013;

- копії документів, наданих позичальниками та поручителями на підставі яких було прийнято рішення про надання кредиту, а також подальшого внесення змін до Договору;

- копії додаткових угод, укладених між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та позичальниками до договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013

- виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 16.12.2013 по 20.08.2015, заявки на отримання коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30100/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О.

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва І.В. Литвинова