Court ruling № 49592497, 17.04.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

17.04.2015 Справа №607/6091/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42015210000000026 звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, начальник Державної фітосанітарної інспекції Тернопільської області головний державний фітосанітарний інспектор Тернопільської області Панькевич Віталій Степанович, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, вимагає та отримує від представників субєктів господарювання неправомірну вигоду за прискорення проведення підпорядкованими йому інспекторами огляду, обстеження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) рослин, продуктів рослинного походження та інших обєктів регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони, а також безперешкодну видачу їм відповідних дозвільних документів та невжиття карантинних заходів.

Зокрема, ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, вчиняє умисні дії, направлені на затягування процедури інспектування обєктів фітосанітарного контролю та строків видачі дозвільних сертифікатів, з метою подальшого вимагання та одержання, за створених ним умов, від представників субєктів господарювання неправомірної вигоди.

Вказана неправомірна вигода представниками субєктів господарювання передається ОСОБА_2 у вигляді грошових коштів при особистих зустрічах, а також перераховується на визначені ним карткові рахунки, відкриті у структурних підрозділах «Приватбанку».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_2, із вказаною вище метою, повідомлялися представникам субєктів господарювання реквізити банківської картки «Приватбанку», яка належить ОСОБА_3 та на яку, за їхньою попередньою домовленістю, здійснювалися перерахунки коштів у якості неправомірної вигоди.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, які містять інформацію, що ОСОБА_3 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація щодо наявності у ОСОБА_3 відкритих банківських рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» та рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і які вказують, що ОСОБА_3 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6