№ 49592201, 14.06.2012, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2012 Справа №1915/10008/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Талаш П.П.

розглянувши матеріали по поданню начальника ВПМ першого заступника начальника Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник ВПМ перший заступник начальника Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ Надрав м. Тернополі по вул. Замкова, 6 (МФО 338705) та надання виписки за банківськими рахунками № 26004008001501 (валюта 978, 810, 840) та № 26009008001001 (валюта 980), які використовують ВАТ Бережанський склозавод(код за ЄДРПОУ 00293479, м. Бережани, вул. Братів Лепких, 33) у формі довідки та на магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу за період 01.01.2010 р. по 05.06.2012 р. (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття).

Ознайомившись з поданням начальника ВПМ першого заступника начальника Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В провадженні ВПМ Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС знаходиться оперативно розшукова справа № 19-018-036/11, яка заведена 31.10.2011 року.

В ході проведення оперативно розшукових заходів по оперативно розшуковій справі встановлено факти, які свідчать про протиправні діяння зі сторони службових осіб ВАТ Бережанський склозавод(код ЄДРПОУ 00293479, м. Бережани, вул. Братів Лепких, 33), що в подальшому призводять до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та розтрати службовими особами товарно матеріальних цінностей і шахрайських дій, шляхом банкрутства ВАТ Бережанського склозаводувнаслідок чого службові особи ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, та сплати на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 2,5 млн. грн.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі, пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння службових осіб ВАТ Бережанський склозавод, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 212 КК України, запобігання вчиненню злочинів, притягнення винних до відповідальності та зважаючи на те, що іншими способами одержати документальне підтвердження даних, які вказують на ознаки злочину неможливо, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ Надрав м. Тернополі по вул. Замкова, 6 (МФО 338705) та надання виписки за банківськими рахунками № 26004008001501 (валюта 978, 810, 840) та № 26009008001001 (валюта 980), які використовують ВАТ Бережанський склозавод(код за ЄДРПОУ 00293479, м. Бережани, вул. Братів Лепких, 33) у формі довідки та на магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу за період 01.01.2010 р. по 05.06.2012 р. (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особисубєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника ВПМ першого заступника начальника Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці

задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ Надра в м. Тернополі по вул. Замкова, 6 (МФО 338705) та надання виписки за банківськими рахунками № 26004008001501 (валюта 978, 810, 840) та № 26009008001001 (валюта 980), які використовують ВАТ Бережанський склозавод(код за ЄДРПОУ 00293479, м. Бережани, вул. Братів Лепких, 33) у формі довідки та на магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу за період 01.01.2010 р. по 05.06.2012 р. (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття).

Головуючий суддяОСОБА_2