Court ruling № 49570335, 17.04.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/6491/13-к

н/п 1-кс/640/2484/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17 квітня 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, в період 2011-2013р.р., а саме: документів на проведення тендерів по закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та птиці, закупівля комбікормів без проведення тендерів за державні кошти підприємства; договорів закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та закупівлі комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами), специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування комбікормів; документів (договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування) на закупівлю продукції для виготовлення з неї комбікормів; договорів на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1; договорів з ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт; рецептури на комбікорма збалансовані для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами); документів за договором поставки № 17/01 від 17.01.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 на суму 9 312 190, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару); документів за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 гранули травяні на суму 160 000 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару); наказів про призначення посадових осіб підприємства, завірених копій реєстраційних документів підприємства; бухгалтерських регістрів з обліку худоби та птиці за період 2011-2012р.р.; відомостей по списанню кормів; журналів-ордери з розшифровками; головної книги; фінансових звітів підприємства за 2011-2012 р.р., інших документів підприємства по закупівлі комбікормів на підприємство, документів, що підтверджують наявність виробничих та складських приміщень, що перебувають у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12013220140000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, згідно КВЕД-01.24.0-розведення птиці, в період 2012р. здійснювало закупівлю комбікормів комбінованих для сільськогосподарських тварин та комбікормів збалансованих для птиці різних рецептів. Для цього посадові особи ДП «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України в 2011р. провели тендерні процедури по закупівлі комбікормів за державні кошти, в яких приймали участь повязані учасники, а саме ТОВ «Агро Люкс-М» код ЄДРПОУ 37498227, засновником якого є ОСОБА_3, та ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, що суперечить Закону України «Про здійснення державних закупівель». В подальшому посадові особи ДП «ДГ «Борки» з ФОП ОСОБА_3 заключили договір № 17/01 від 17.01.2012 на поставку комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 на суму 9 312 190, 00 грн. та перераховували кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, на розробку та поставку нових сортів збалансованих комбікормів для птиці різних рецептів, який працював на орендованих потужностях ДП «ДГ «Борки», відповідно договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності. ФОП ОСОБА_3, отримані від ДП «ДГ «Борки» кошти в сумі 597195 грн. перерахував на поточний рахунок субєкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, де в подальшому кошти зняті готівкою і привласнені, чим державному підприємству завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Крім того, ДП «ДГ «Борки» в 2012 році перераховувало кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 за гранули травяні в сумі 160 000 грн. за договором № 133 від 26.07.2012.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів представник Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404для участі у розгляді клопотання не викликався.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення в межах періоду з 01.11.2011р. до 17.04.2013р., оскільки з договору від 17.01.2013р. вбачається, що строк дії, передбачений п. 10, в частині здійснення взаєморозрахунків не визначений.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, в період з 01.11.2011р. до 17.04.2013р., а саме: документів на проведення тендерів по закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та птиці, закупівля комбікормів без проведення тендерів за державні кошти підприємства; договорів закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та закупівлі комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами), специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування комбікормів; документів (договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування) на закупівлю продукції для виготовлення з неї комбікормів; договорів на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1; договорів з ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт; рецептури на комбікорма збалансовані для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами); документів за договором поставки № 17/01 від 17.01.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 на суму 9 312 190, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару); документів за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 гранули травяні на суму 160 000 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару); наказів про призначення посадових осіб підприємства, завірених копій реєстраційних документів підприємства; бухгалтерських регістрів з обліку худоби та птиці; відомостей по списанню кормів; журналів-ордери з розшифровками; головної книги; фінансових звітів підприємства, інших документів підприємства по закупівлі комбікормів на підприємство, документів, що підтверджують наявність виробничих та складських приміщень.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у Державного підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригінали документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, в період з 01.11.2011р. до 17.04.2013р., а саме: документи на проведення тендерів по закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та птиці, закупівлі комбікормів без проведення тендерів за державні кошти підприємства; договори закупівлі комбікормів для сільськогосподарських тварин та закупівлі комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами), специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на транспортування комбікормів; документи (договори, специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на транспортування) на закупівлю продукції для виготовлення з неї комбікормів; договори на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1; договори з ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт; рецептури на комбікорма збалансовані для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами); документи за договором поставки № 17/01 від 17.01.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 на суму 9 312 190, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару); документи за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 гранули травяні на суму 160 000 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (специфікації до договору, рахунки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на транспортування товару); накази про призначення посадових осіб підприємства, завірені копії реєстраційних документів підприємства; бухгалтерські регістри з обліку худоби та птиці; відомості по списанню кормів; журнали-ордери з розшифровками; головну книгу; фінансові звіти підприємства, інші документи підприємства по закупівлі комбікормів на підприємство, документи, що підтверджують наявність виробничих та складських приміщень.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2013 року.

Розяснити Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, код ЄДРПОУ 05460404, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: