Court ruling № 49569846, 21.03.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/4763/13-к

н/п 1-кс/640/1888/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Шевченко А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Шевченко А.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013110110000061 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 березня 2013р. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Шевченко А.Ю. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Такрканом О.М. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, ТОВ «ПФК Содружество» код ЄДРПОУ 37187691, Асоціація «Метолатрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь» код ЄДРПОУ 37187691, ТОВ «Укрсталькорп» код ЄДРПОУ 38277948, ТОВ «ЕП Стар» код ЄДРПОУ 37459434, ТОВ «ПФК «Промсталь» код ЄДРПОУ 33816258, ТОВ «ТД «Промсталь» код ЄДРПОУ 32336452, ООО «ТД Укрресурс» код ЄДРПОУ 36372300, ТОВ «Торгсервис ЛТД» код ЄДРПОУ 30291373, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, коштів, майна та цінностей, набутих протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що вході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000061 встановлено, що службові особи ДП завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, шляхом завищення суми ПДВ в результаті відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Джеспла» код ЄДРПОУ 31723832 та ТОВ «Базис» код ЄДРПОУ 30525091, здійснило замах на заволодіння державними коштами під приводом компенсації вказаних сум податкового кредиту за ПДВ, заявлену до відшкодування за квітень та травень 2009 року на загальну суму 1 000 000 грн.

Вказує, що згідно даних, отриманих ГВПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Харкові ДПС встановлено, що службові особи ДП завод «Електроважмаш» також використовують для безпідставного формування податкового кредиту за ПДВ, який в подальшому може бути використаний для незаконного отримання його компенсації з державного бюджету, низку підприємств, а саме: ТОВ «ПФК Содружество» код ЄДРПОУ 37187691, Асоціація «Метолатрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь» код ЄДРПОУ 37187691, ТОВ «Укрсталькорп» код ЄДРПОУ 38277948, ТОВ «ЕП Стар» код ЄДРПОУ 37459434, ТОВ «ПФК «Промсталь» код ЄДРПОУ 33816258, ТОВ «ТД «Промсталь» код ЄДРПОУ 32336452, ООО «ТД Укрресурс» код ЄДРПОУ 36372300, ТОВ «Торгсервис ЛТД» код ЄДРПОУ 30291373.

Згідно реєстраційних карток платника податку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, посаду директора ТОВ «ЕП Стар» код ЄДРПОУ 37459434 займає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та який одночасно є засновником ТОВ «ПФК Содружество» код ЄДРПОУ 37187691, ТОВ «ПФК «Промсталь» код ЄДРПОУ 33816258, ООО «ТД Укрресурс» код ЄДРПОУ 36372300.

Згідно даних ГВПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Харкові ДПС, ОСОБА_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.03.2013, будинок АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_2

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Шевченко А.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32013110110000061 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, ТОВ «ПФК Содружество» код ЄДРПОУ 37187691, Асоціація «Метолатрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь» код ЄДРПОУ 37187691, ТОВ «Укрсталькорп» код ЄДРПОУ 38277948, ТОВ «ЕП Стар» код ЄДРПОУ 37459434, ТОВ «ПФК «Промсталь» код ЄДРПОУ 33816258, ТОВ «ТД «Промсталь» код ЄДРПОУ 32336452, ООО «ТД Укрресурс» код ЄДРПОУ 36372300, ТОВ «Торгсервис ЛТД» код ЄДРПОУ 30291373, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, коштів, майна та цінностей, набутих протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути виконана слідчим до 21.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя