Court ruling № 49568342, 22.08.2014, Izium City and District Court of Kharkiv Oblast

Номер справи 623/2783/14-к

Номер провадження 1-кс/623/660/2014

УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2014 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Піддубного І.А.за участю секретаряДовгополої І.В.прокурора Ізюмської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 1201422032000993, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.260 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи здійснювали фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань, що організували на території Донецької та Луганської області масові заворушення, які супроводжувалися знищенням майна та захопленням будівель, перешкоджанням нормальній роботі установ, викраденням та привласненням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Вказана незаконна діяльність виразилася у наданні фінансової допомоги, техніки, автотранспорту, обладнання, робочої сили, будівельних матеріалів та ін. на адресу незаконних воєнізованих та збройних формувань.

Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що до фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань на території м. Краматорськ безпосередньо причетне ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829), службові особи якого на протязі 2012-2014 років з метою розкрадання державних грошових коштів перерахували на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані товари, надані послуги та привласнили грошові кошти на загальну суму понад 25 млн. гривень. Вказані кошти частково могли використовуватися для фінансування незаконних збройних формувань.

Також встановлено, що ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829), розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 7, оф. 1-11, директор ОСОБА_3 (з реєстрації до 11.09.2013), надалі директор ОСОБА_4, яке має в АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 (розташований за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36) наступні розрахункові рахунки:

-№26000030113218 (дата відкриття 24.12.2013);

-№26001040113218 (дата відкриття 24.12.2013);

-№26002050113218 (дата відкриття 24.12.2013);

-№26009020113218 (дата відкриття 24.12.2013).

Інформація, яка знаходиться у АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 (м. Харків, пр. Леніна, 36) в частині перерахування коштів щодо руху грошових коштів по рахункам №26000030113218, №26001040113218, №26002050113218, №26009020113218 зазначеної юридичної особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів фінансування незаконних збройних формувань.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів юридичної справи ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829), за період з 01.01.2012 по теперішній час, які знаходяться в АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, та можливість їх вилучення, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26000030113218, №26001040113218, №26002050113218, №26009020113218 ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання і просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Вищевикладені обставини підтверджуються наданими суду доказами: витягом з Єдиного реєстру кримінального провадження № 12014220320000993 від 30.07.2014 року, ініціативним рапортом працівника міліції.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014220320000993 про надання тимчасового доступу до речей та документів юридичної справи ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829), за період з 01.01.2012 по теперішній час, які знаходяться в АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26000030113218, №26001040113218, №26002050113218, №26009020113218 ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо) - задовольнити.

Зобовязати АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 (м. Харків, пр. Леніна, 36) надати слідчому (або за його дорученням іншому працівнику правоохоронного органу) тимчасовий доступ до оригіналів (якщо не має оригіналів копій) документів юридичної справи ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829), за період з 01.01.2012 по теперішній час, які знаходяться в АТ «Банк «ОСОБА_5» МФО 351931 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, та можливість їх вилучити, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26000030113218, №26001040113218, №26002050113218, №26009020113218 ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Пентафлоп» (код ЄДРПОУ 37982829);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо).

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця до 22 вересня 2014 року.

Слідчий суддя: І.А. Піддубний