Court ruling № 49560039, 28.02.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 28.02.2014 Справа № 554/2477/14-к

Провадження № 1-КС/554/1092/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Дорош Н.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасом доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Протягом 2008-2012 років малознайомий на прізвище ОСОБА_2, шахрайським шляхом під приводом участі у фонді фінансування будівництва заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А від 19 травня 2008 року, в якому зазначено, що даний договір укладено в м.Полтава між банком «Приват Банк» в якості Управителя з однієї сторони та ОСОБА_3 (паспорт серії КН 090648, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, проживає ІНФОРМАЦІЯ_1) в якості Довірителя з іншої сторони. Даний договір, у свою чергу, потерпілому було надано ОСОБА_2.

Крім того, ОСОБА_3 було надано копії квитанцій про сплату на рахунок № 61118906900002 КБ «Приватбанк» грошових коштів.

З метою перевірки того, чи дійсно даний договір укладався, чи брав участь у будь-якому фонді фінансування будівництва виду А ОСОБА_3, під час досудового розслідування виникла необхідність у можливості тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1М про розкриття банківської таємниці та тимчасом доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

до договору про участь у фонді фінансування будівництва виду А, укладеному між ПАТ «КБ Приватбанк» та ОСОБА_3,

до відомості про стан рахунків ОСОБА_3,

до інформації, кому саме належить рахунок № 61118906900002,

доступ до операцій, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_3 ,

до оригіналів квитанцій від 19 травня 2008 року, згідно яким Платник ОСОБА_3 через банк платник ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава рах.№ 100298001924 провів платіж код отримувача 33248430, банк отримувач ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код банку отримувача 305299 рахунок № 61118906900002 провів платежі на 16831,41 грн, 42078,53 грн, 8415,71 грн, , 11781,99 грн., 13465,13 грн та дозволити вилучення даних документів у разі їх наявності.

Зобовязати Публічне Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) надати тимчасовий доступ до банківської таємниці та речей і документів, які містять банківську таємницю, надати можливість зробити їх копії та, у разі необхідності, надати можливість вилучити дані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька