Court ruling № 49559530, 11.08.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.08.2015 Справа № 554/10517/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Андрієнко Г.В.

при секретарі - Новіковій А.П.

за участю слідчого - Боцула М.М.

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Боцула М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_2., мешканець АДРЕСА_1.

Також слідством встановлено, що у своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 використовує підприємство ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766), юридична адреса місцезнаходження: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, буд. 3, яке орендує виробничі потужності у ТОВ «Пасіпол» (код 23276153), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.

Оскільки у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Боцула М.М. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Охтирка, вул. Снайпера, б. 3, а саме:

-матеріалів облікової справи (реєстраційних документів) ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з моменту взяття на облік по теперішній час;

-податкових декларацій ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

-договору про визнання електронних документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко