Court ruling № 49526203, 10.02.2015, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/1009/15-к

(1-кс/199/110/15)

УХВАЛА

10.02.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Іванова М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.02.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 09.02.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.12.2014 до чергової частини АНД РВ ДМУ надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що в період часу з 02.12.2014 року до 04.12.2014 року невідома особа знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Широка 187 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5280 гривень. (ЖЄО 17222)

12.12.2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014040630002669, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_3В яка пояснила, що їй 02.12.2014 року на мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 і запропонували придбати підгузники «Памперс», продавець представився ОСОБА_4. Переслав на її номер смс повідомлення із номером банківської карти №5168 7553 9975 822, відкритий у Приватбанку, ідентифікаційний номер №3337613159 НОМЕР_2.

Перший переказ ОСОБА_3 зробила 02.12.2014 року зі своєї карти № 4627081202126251 в сумі 1800 гривень, номер чеку 03122014161655, другий переказ 03.12.2014 року в сумі 640 гривень. У неї не вистачило грошей і вона із карти свого батька № 5584242600080213 від 03.12.2014 року перевела 1160 гривень на карту через термінал Приватбанку, а також з цієї ж картки 04.12.2014 року 1680 гривень, Також потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що коли вона поїхала на ТК «Делівері», то дізналась, що на її товар, який прийшов на її імя накладена «заборона» і вона не зможе його отримати. Заборону може зняти з товару лише відправник ОСОБА_5, а він пояснив, що гроші за товар йому не надходили.

Таким чином, відомо, що 02.12.2014 року та 03.12.2014 року на картковий рахунок №5168 7553 9975 822 здійсненні транзакції у сумі 1800 та 640 гривень, а 03.12.2014 року з карти на імя ОСОБА_6 № 5584242600080213 здійснена транзакція на суму 1160 гривень та 04.12.2014 року у сум 1680 гривень. Загальна сума переказу 5280 гривень.

У банку ПАТ КБ «Приват Банк» зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.

В судовому засіданні прокурор Іванов М.Ю. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ «АКТАБАНК», розташованого за адресо: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53,( ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394), тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, по всім транзакціям по картковому рахунку № 4627081202126251 (власник ОСОБА_3, 11.01.1980 р.н.), №5168 7553 9975 822 та №5584242600080213 в період часу з 02.12.2014 до 04.12.2014 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, що зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчій СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: відомостей по всім транзакціям по картковому рахунку № 4627081202126251 (власник ОСОБА_3, 11.01.1980 р.н.), №5168 7553 9975 822 та №5584242600080213 в період часу з 02.12.2014 до 04.12.2014 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, що зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов