Court ruling № 49526196, 13.03.2014, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/1952/14-к

(1-кс/199/106/14)

УХВАЛА

12.03.2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родіна М.В., за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.03.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 12.03.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2014 року близько 09.00 годин, невідома особа, набравши номер з мобільного телефону (095) 650-66-51 на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 (050) 939-19-09, де в телефонній розмові шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 17000 гривень, чим завдала останній майновий збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 14.02.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 12014040630000323, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

14.02.2013 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що 13.02.2014 року вона перебувала на робочому місці «Міські Теплові Мережі», де працює оператором котельні м. Дніпропетровська. Близько 09.00 годин на її номер мобільний телефону (050) 939-19-09 поступив дзвінок з номеру мобільного телефону (095) 650-66-51 від невідомого, який відрекомендував себе, як її «син», та повідомив, що в нього виникли неприємності, тобто, її «син ОСОБА_4» спричинив тілесні ушкодження в область голови і знаходиться в міліції. Для того, щоб вирішити дану ситуацію, йому терміново потрібні грошові кошти в розмірі 5 500 гривень. Після чого 13.02.2014 року ОСОБА_3 пішла до банкомату САDN 6299 «Приватбанк», розташованому по вул. Висоцького,4 в м. Дніпропетровську та о 09.30 годин перерахувала вказану суму в розмірі 5 500 гривень на рахунок банківської картки «Приватбанк» 5168 7572 2160 7536. Потім о 09.40 годин на її мобільний номер телефону (050)939-19-09 знову зателефонував той самий номер мобільного телефону (095)650-66-51 відрекомендував себе, як її «син» та повідомив, що тих грошових коштів в розмірі 5 500 гривень, які вона перерахувала на вказаний банківській рахунок 5168 7572 2160 7536, недостатньо, і необхідно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 5 500 гривень. Близько 09.40 годин ОСОБА_3 перерахувала ще грошові кошти в розмірі 5 500 гривень на вказаний банківський рахунок 5168 7572 2160 7536 через банкомат СADN 6299 «Приватбанк», розташованому по вул. Висоцького,4 в м. Дніпропетровську. Близько 11.00 годин знову подзвонив невідомий з того ж самого номеру мобільного телефону (095)650-66-51, відрекомендував себе, як її «син», та повідомив про те, що і цієї суми замало, треба ще грошей. На що ОСОБА_5 дала згоду, та пішла додому, оскільки при собі в неї не було грошей, вони знаходилися вдома, а саме 1 000 гривень. Прийшовши до додому її чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив ОСОБА_3 про те, що йому також дзвонили з номеру мобільного телефону, та відрекомендувались голосом, схожим на голос його «сина» з проханням допомогти з грошима для вирішення проблем. На що її чоловік ОСОБА_6 погодився та перерахував через «Приват 24» грошові кошти в розмірі 6 000 гривень.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським: рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, оскільки інтттим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ № 14360570) розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 30, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПО 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги. 50, про власника банківського рахунку 5168 7572 2160 7536 надання транзакційних послуг, фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку КБ «Приватбанк» - 5168 7572 2160 7536 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 13.02.2014 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою 5168 7572 2160 7536 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 13.02.2014 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги,50, (ЄДРПОУ № 14360570), E-mail: privatbank@pbank.com.ua за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (ЄДРПОУ № 14360570), E-mail: privatbank@pbank.com.ua.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов