Court ruling № 49517821, 16.12.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/8729/14-к

У Х В А Л А

16 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2013 року слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000062 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що згідно з висновками документальної ревізії з питань фінансово - господарської діяльності ДП «Дирекція з будівництва обєктів ЄВРО-2012 у м. Львові» №03-23/232 від 12.12.2012 виявлено ряд порушень, повязаних з виконанням робіт на обєкті «Реконструкція аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», які полягають у внесенні генеральним підрядником ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» недостовірних відомостей про обсяги та вартість виконаних робіт у період з лютого 2011 року по вересень 2012 року. За весь ревізійний період генпідрядником виконано робіт на суму 1 677 820 002, 72 грн., за які вже було проведено фінансові розрахунки на суму 1 583 786 627, 18 грн., з яких 373 643,15 тис. грн. кошти державного бюджету та 881 506,45 тис. грн. запозичених.

Розслідуванням встановлено, що для виконання робіт залучались субпідрядні організації - ТзОВ «Енергосинтез 2006», ТзОВ ПБК «Інбітек», ТзОВ «Стамар-Крокус», ТзОВ «Спецбудбетон», ТДВ «ШРБУ №65», ТОВ «Ремспецбуд», Корпорація «Галтрансрембуд», ТОВ «Укренергоконтракт», 11-й загін Державної спецслужби транспорту, ВАТ «Львівська ПМК-7», Корпорація будівельних підприємств «Укрбудінвест», ТОВ «ЗахідЕнергоСпецМонтаж», які виконали робіт на суму 301 724,87 тис.грн., розрахунки по яких проведені не у повному обсязі.

Слідство вважає необхідним дослідити стан розрахунків між генеральним підрядником та вказаними субпідрядними організаціями, встановити при цьому, чи у повному обсязі проведено розрахунки, перевірити цільове використання отриманих бюджетних коштів. Встановити зазначені обставини можливо шляхом дослідження інформації, яка міститься у банківських установах, які обслуговували субпідрядні організації, та яка становить охоронювану законом (банківську) таємницю.

У слідства є достатні підстави вважати, що у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» знаходяться документи, які підтверджують перерахування вказаних коштів за платіжними дорученнями ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (генпідрядник) на розрахунковий рахунок ТОВ «Ремспецбуд» (субпідрядник) за виконані роботи на обєкті «Реконструкція аеродрому ДП Міжнародний аеропорт «Львів» у 2011-2014 рр., які необхідно дослідити під час подальшого досудового розслідування. Отримання вказаних документів можливе лише в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, яке знаходиться у м. Львові, вул. Сахарова, 78,

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, яке знаходиться у м. Львові, вул. Сахарова, 78, а саме договору банківського обслуговування ТОВ «Ремспецбуд» (ЄДРПОУ 32839190) станом на 2011-2014 рр., а також виписок (роздруківок) технічного руху коштів, які засвідчують надходження і списання коштів із розрахункових рахунків даного клієнта банку № 2600601045794, № 2605101045794, №2604708045794, №2610301045794, №2600601045794 - за період з 01.01.2011 по 30.11.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.