Court ruling № 49513748, 02.09.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/8917/15-к

Провадження №1-кс/263/4203/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року слідчій суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., при секретарі Марчук К.І., за участю старшого слідчого Адарченка Д.С., представника заявника адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду скаргу ОСОБА_2 на дії старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050290000028 за ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2015 р. ОСОБА_2 звернувся до суду з даною скаргою, в обґрунтування якої зазначив, що він є директором ТОВ «Маріупольська енергетична компания» (номер за ЄДРПОУ 24654953) та ТОВ «Аква Сервіс» (номер за ЄДРПОУ 25096521). 16.10.2014 р.на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя працівниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області було проведено обшуки: нежитлового приміщення за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9, що належить на праві власності ТОВ «Аква Сервіс»; за адресою: АДРЕСА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та за адресою: м. Маріуполь, б-p Шевченка, 6.234/147, що є додатковою адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компанія». В ході вищевказаних обшуків були виявлені та вилучені установчі та реєстраційні документи ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс», фінансово-господарські документи, станки та компютерна техніка, перелік яких зафіксовано у протоколах обшуків від 16.10.2014 р. На його звернення до слідчого, частина майна та документи, вилучені під час обшуків, були повернуті власнику, однак до теперішнього часу не були повернуті 2 компютерні системні блоки, ряд первинних документів ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс», а також залишається невизначеним правове становище промислового обладнання, вилученого в ТОВ «Аква Сервіс», за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9. На його заяву від 26.06.2015 р., ст. слідчим Адарченком Д.С. у листі № 5000/05-19-09 від 03.07.2015 р. було відмовлено у поверненні вищевказаних речей і документів. В ухвалі слідчого судді від 29.09.2014 р. у справі № 263/10055/14-к про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9, наведено перелік речей та документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання, однак у цьому переліку відсутні станки або інше промислове обладнання, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню власнику. Вважає, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» і ТОВ «Аква Сервіс» та компютерна техніка також мають бути повернуті, оскільки з моменту їх вилучення минуло більше 9 місяців, однак за цей час на підставі вилучених документів та системних блоків компютерів, жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, або будь-якого іншого кримінального правопорушення. Просив суд зобовязати слідчого повернути речі та документи, вилучені 16.10.2014 р. в ході обшуків, проведених в рамках у кримінального провадження № 32014050290000028, а саме: за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9 електротельфер - 1 шт., свердлильний станок радіальний - 2 шт., свердлильний станок - 2 шт., пила електрична - 2 шт., токарний станок - 2 шт., токарний станок з ЧПУ - 5 шт., фрезерувальний станок - 1 шт.; за адресою: АДРЕСА_1 документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» і ТОВ «Аква Сервіс» та системний блок персонального компютера марки «Hunt Key»; за адресою: м. Маріуполь, б-p Шевченка, 6.234/147 документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компания» і ТОВ «Аква Сервіс» та системний блок персонального компютера без детального опису.

У судовому засіданні заявник та його представник - адвокат ОСОБА_1, вимоги скарги підтримали з підстав, викладених у скарзі, наполягали на їх задоволенні.

Слідчий Адарченко Д.С. у судовому засіданні вимоги скарги не визнав, пояснив, що станки та обладнання ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» і ТОВ «Аква Сервіс» при проведенні обшуків 16.10.2014 р. не вилучалися, статутні документи власник може отримати у СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, за адресою: вул. 130-ї Таганрогської дивізії, 114 м. Маріуполь, а питання про повернення компютерної техніки буде вирішено після отримання висновку технічної експертизи, яка на даний час не завершена. Питання про повернення вилучених документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс» буде вирішено після завершення досудового розслідування. У задоволенні вимог скарги просив відмовити.

Суд, вислухавши думку заявника та його представника, слідчого, вивчивши доводи клопотання, перевіривши додані письмові матеріали скарги, вважає, що вимоги скарги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Положеннями статей 234, 236 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Положеннями ст.167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває певне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014050290000028 від 05.08.2014 р. за ч. 3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс».

16.10.2014 р. в рамках вищевказаного кримінального провадження на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Маріуполя працівниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області було проведено обшуки: нежитлового приміщення за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9, що належить на праві власності ТОВ «Аква Сервіс»; за адресою: АДРЕСА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та за адресою: м. Маріуполь, б-p Шевченка, 6.234/147, що є додатковою адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Маріупольська енергетична компанія».

В судовому засіданні було встановлено, що майно, а саме : електротельфер - 1 шт., свердлильний станок радіальний - 2 шт., свердлильний станок - 2 шт., пила електрична - 2 шт., токарний станок - 2 шт., токарний станок ЧПУ - 5 шт., фрезерувальний станок - 1 шт., під час обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9, не вилучалося. Це підтверджується постановою від 15.05.2015р. про уточнення кількості вилученого в ході обшуку /а.с.66-68/, протоколами допиту свідків: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7О./а.с. 69-78/. постановою від 19.05.2015р. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_8 про виключення запису щодо вилученого майна у протоколі обшуку від 16.10.2014р. /а.с.89-92/

Вилучене під час обшуків, проведених за адресою: м. Маріуполь, вул. Вузівська, 9; АДРЕСА_2; б-p Шевченка, 6.234/147, майно, а саме: документи та комп'ютерна техніка долучені до провадження як речові докази відповідно постанови від 25.11.2014р. /а.с.82-64/, тому законних підстав для їх повернення заявнику не має.

Між тим, вважаю, що підлягають поверненню статутні документи ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс» посадовим особам вищевказаних підприємств згідно постанови слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_9 від 25.11.2014р.

Системний блок персонального компютера без детального опису, вилучений під час обшуку за адресою: м.Маріуполь, б-р Шевченко б.234/147,також слід повернути директору ТОВ «Маріупольська енергетична компания», оскільки , як було встановлено в судовому засіданні він не має відношення до кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 303, 306-307 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_2 на дії старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050290000028 за ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3 повернути статутні документи ТОВ «Маріупольська енергетична компанія» та ТОВ «Аква Сервіс» посадовим особам вищевказаних підприємств.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3 повернути системний блок персонального компютера без детального опису, вилучений під час обшуку за адресою: м.Маріуполь, б-р Шевченко б.234/147, директору ТОВ «Маріупольська енергетична компания».

У задоволені скарги в іншій частині відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова