Court ruling № 49511536, 21.05.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/760/2478/15

760/9916/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Лісовій Т.., слідчого Стовбана А.А., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненком А.В. про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали кримінального провадження №32014100100000192 від 26.05.2014року щодо вчинення службовими особами ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125608) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час досудового розслідування встановлено факт незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального, підакцизний товар на причалі ТОВ «Порт Очаків» (код за ЄДРПОУ 24057648) за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, село Куцуруб, вул.. Ольвійська б.1.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів (документи, чорнові записи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться на судні «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) та мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В ході обшуку планується відшукати речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказані речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) та іншими.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Згідно отриманих відомостей ТОВ «Мітгард» використовується судно Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) власником якого є ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстр досудових розслідувань за №32015100110000125 від 20.05.2015 року внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати,що на судні «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) можуть зберігатися відшукувані речі і документи, а саме: первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ «Мітгард» (код ЄДРПОУ 38865205) щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання дизельного пального (підакцизний товар) з використанням судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) можуть зберігатися відшукувані речі і документи, а саме, первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ «Мітгард» щодо незаконного придбання, зберігання, переміщення дизельного пального з використанням судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) (товарно-транспортні, податкові накладні, договори, акти прийому передачі, довіреності); дозвільні документи на незаконне проведення перевантажувальних робіт дизельного пального (підакцизним товаром) з судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179), яке розміщується в порту Очаків; печатки, штампи, які використовувались для прикриття та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару) та не повинні перебувати на судні «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски), які зберегли на собі інформацію про незаконне придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару), крім тих, без яких неможливий рух судна; дизельне пальне/підакцизний товар/, яке без відповідних правових підстав перебуває на плавзасобі, вважаю в цій частині клопотання слідчого задовольнити.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи, а саме оргтехніка, готівкові гроші, коштовності, інше майно. Здобуте у результаті протиправної діяльності, паливно- мастильні матеріали, мають значення для досудового розслідування в межах ф кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС Стовбану Андрію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС Януковичу Ігорю Володимировичу, або за їх дорученням уповноваженим особам дозвіл на проведення обшуку судні «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179), яке належить ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» та перебуває на причалі ТОВ «Порт Очаків» (код за ЄДРПОУ 24057648) за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, село Куцуруб, вул. Ольвійська б.1, з метою відшукання та вилучення документів та речей які зберегли на собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Мітгард» (код ЄДРПОУ 38865205) щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання дизельного пального (підакцизний товар) з використанням судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179), (товарно-транспортних, податкові накладні, договори, акти прийому передачі, довіреності);

дозвільних документи на незаконне проведення перевантажувальних робіт дизельного пального (підакцизним товаром) з судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179), яке розміщується в порту Очаків;

печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару) та не повинні перебувати на судні «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179).

електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), які зберегли на собі інформацію про незаконне придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару), крім тих, без яких неможливий рух судна;

документів, що стосуються використання ТОВ «Мітгард» (код ЄДРПОУ 38865205) судна «Десна» (нафтовий танкер, № РУ 1-602179) щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання дизельного пального (підакцизний товар);

дизельного пального/підакцизний товар, яке без відповідних правових підстав перебуває на плавзасобі.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 19.06.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненка А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.