Court ruling № 49511401, 13.08.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/ 12029/15-к

Провадження № 1-кс/760/4103/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І. за участю слідчого Колядницького В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Колядницького В.В., погодженого зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32014100110000174 від 13.05.2014 року за ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом створення фіктивних суб»єктів підприємницької діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 здійснює юридичне супроводження підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ « Протект КомпаніЛТД»/код ЄДРПО 39326697/, а саме реєстрацію підприємств, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та іншу організаційну роботу, пов»язану з діяльністю підконтрольних підприємств, створених для надання послуг з мінімізації податкових зобов»язань підприємствам реального сектору економіки та подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що автомобільний транспорт, а саме Volkswagen Transporter державний номер НОМЕР_1 / транзитний номер НОМЕР_2/,VIN код НОМЕР_3,2011 року випуску, білого кольору використовується ОСОБА_3 для здійснення незаконної діяльності, зокрема зберігання та транспортування первинних документів вказаних вище суб»єктів підприємницької діяльності.

Вказаний транспортний засіб належить ТОВ « ПротектКомпані ЛТД».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в автомобілі Volkswagen Transporter державний номер НОМЕР_1 / транзитний номер НОМЕР_2/,VIN код НОМЕР_3, 2011 року випуску, білого кольору власником якого є ТОВ « ПротектКомпані ЛТД», можуть зберігатися документи, суб»єктів підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності, та документи, які підтверджують незаконну діяльність, пов»язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також інші документи, та речі, в тому числі комп»ютерна техніка, магнітні носії інформації, засоби зв»язку, печатки підприємств,чорнові записи, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного автомобіля.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до листа Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України від 29.07.2015 року за № 45/3901 встановлено, що власником автомобіля Volkswagen Transporter державний номер НОМЕР_1 / транзитний номер НОМЕР_2/,VIN код НОМЕР_3, 2011 року випуску, білого кольору, є ТОВ « ПротектКомпаніЛТД».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: договори з додатками , акти прийому- передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно- транспортні документи, акти звірок, журнали- ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотньо- сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, печатки підприємств мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в автомобілі Volkswagen Transporter, державний номер НОМЕР_1 / транзитний номер НОМЕР_2/,VIN код НОМЕР_3, 2011 року випуску, білого кольору.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також комп»ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, засобів зв»язку, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen Transporter державний номер НОМЕР_1 / транзитний номер НОМЕР_2/,VIN код НОМЕР_3, 2011 року випуску, білого кольору, який належить на праві власності ТОВ «ПротектКомпаніЛТД» з метою відшукання та вилучення договорів з додатками , актів прийому- передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно- транспортних документів, актів звірок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотньо- сальдових відомостей, печаток, книг реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних протягом 2013-2014 років.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишина С.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.