Court ruling № 49509751, 09.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19581/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Київ слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Лєньовій В. О. за участю слідчого Петренка Д.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкаД.С про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчогоа групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкоД.С., яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Багнюком О.І. про тимчасового доступ до оригіналів документів, які тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів тимчасовий доступ до роздруківки з'єднань мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 у період з 01.01.2012 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням інформації з прив'язкою до точного місцеперебування в момент з'єднань (ретрансляційних антен), щодо вхідних та вихідних дзвінків, їх тривалості, напрямку, інформації щодо вхідних та вихідних СМС - повідомлень у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Київстар» за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що що ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 - 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 - 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 - 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 - 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 - 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 - 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 - 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №2600712090001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, ТОВ «Газіновація» (код 36177635) безпідставно одержало з Державного бюджету України відшкодування податку на додану вартість у сумі 548 000 тис. грн., а саме: 28.09.2012 - 292 000 тис. грн.; 31.10.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26005115398001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал» та безпідставно з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ «Мегатерій» (код 37956673) перераховано як відшкодування податку на додану вартість 616 000 тис. грн., а саме: 26.06.2012 - 32 000 тис. грн.; 31.07.2012 - 292 000 тис. грн.; 30.08.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26009113998001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім цього встановлено, що незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Ексімтех» проводилось шляхом здійснення безтоварних операцій з використанням наступних фіктивних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ОСТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), ТОВ «Фін Айді» (код ЄДРПОУ 38404260), ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045) та ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), які перебувають на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві., ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595) і ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), які перебувають на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, У свою чергу, податковий кредит вказаним підприємствам на підставі підроблених декларацій з податку на додану вартість за відсутності операцій з придбання товарів і послуг на початковому етапі сформовано низкою інших фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Зевс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38388045), ТОВ «Метіда Фінанс» (код ЄДРПОУ 38387963), ТОВ «Гепард Фінанс» (код ЄДРПОУ 38387848), ТОВ «Прометей Інвест» (код ЄДРПОУ 38348490), ТОВ «Дженерал Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691), ТОВ «Ренойл» (код ЄДРПОУ 38651576), ТОВ «Сведпром» (код ЄДРПОУ 38651560), ТОВ «Райзсан» (код ЄДРПОУ 38483101), ТОВ «Посейдон Інвест» (код ЄДРПОУ 38348463), ТОВ «Ярило Інвест» (код ЄДРПОУ 38348608), ТОВ «Девкаліон Фінанс» (код ЄДРПОУ 38387916), ТОВ «Прометей Фінанс» (код ЄДРПОУ 38388024), ТОВ «Орфей Інвест» (код ЄДРПОУ 38348510), ТОВ «Геракл Фінанс» (код ЄДРПОУ 38387869), які перебувають на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ «Претор лоєрс груп» ОСОБА_5 показав, що належне йому товариство, серед іншого, займається реєстрацією та перереєстрацією вже створених підприємств. Так, у 2012 році ТОВ «Претор лоєрс груп» займалось перереєстрацією ТОВ «Дженерал бізнес» та ТОВ «Трейд Груп 2012». Замовником вказаних товариств був клієнт з міста Дніпропетровськ на ім'я Артур, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1. Інших контактних даних вказаної особи, яка може бути причетна до організації діяльності схеми по незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, свідок ОСОБА_5 не має. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкаД.С. про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити. Надати слідчому слідчої групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ПетренкуД.С тимчасовий доступ до документів, до роздруківки з'єднань мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 у період з 01.01.2012 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням інформації з прив'язкою до точного місцеперебування в момент з'єднань (ретрансляційних антен), щодо вхідних та вихідних дзвінків, їх тривалості, напрямку, інформації щодо вхідних та вихідних СМС - повідомлень у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Київстар» за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Київстар» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - справа № 757/19581/15-к Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкоД.С. Копія - ПАТ «Київстар»

Виконавець: Васильєва Н.П. 09.06.2015