Court ruling № 49509744, 01.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30876/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюка Я.І., за участю слідчого Хіміча С.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М. погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням), які містять охоронювану законом таємницю у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26, а саме: ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ».

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий як сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв'язку з розслідування вказаного кримінального провадженні у органу досудового розслідування просить тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з метою доказування місця, способу, події вчинення фіктивного підприємництва, призначено судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали статутних, реєстраційних, банківських документів, які мають пряме відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин, перевірки показань свідків.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М. погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням), які містять охоронювану законом таємницю у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26, а саме: ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374) до оригіналів, а в разі їх відсутності-завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» №№ 26054000114479, 26009000114479; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» №№ 26009000114480, 26054000114480; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» №№ 26050000114439, 26005000114439; ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» №№ 26052000114448, 26007000114448; ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» №№ 26000000114445, 26055000114445; ТОВ «ОКТОРГ» №№ 26000000114478, 26055000114478; ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» № 26056000114444, № 26001000114444; ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» №№ 26008000114436, 26053000114436; ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» №№ 26052000114493, 26007000114493; ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» №№ 26052000114437, 26007000114437; ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» №№ 26006000114494, 26051000114494; ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» №№ 26059000114399, 26004000114399, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374) за період часу з 01.01.2013 року по 28.08.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» №№ 26054000114479, 26009000114479;ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» №№ 26009000114480, 26054000114480; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» №№ 26050000114439, 26005000114439; ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» №№ 26052000114448, 26007000114448; ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» №№ 26000000114445, 26055000114445; ТОВ «ОКТОРГ» №№ 26000000114478, 26055000114478; ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» № 26056000114444, № 26001000114444; ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» №№ 26008000114436, 26053000114436; ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» №№ 26052000114493, 26007000114493; ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» №№ 26052000114437, 26007000114437; ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» №№ 26006000114494, 26051000114494; ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» №№ 26059000114399, 26004000114399..

З обов'язковою заміною оригіналів документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30876/15-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Хіміч С.В.

Слідчий суддя: