Court ruling № 49487264, 10.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/2709/15-к

1-кс/760/673/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Соломянського району м. Києва Школьного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового № 42014100090000131 від 28.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100090000131 від 28.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ «НДІ Життя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Київського міського пологового будинку № 5(в подальшому КМПБ №5), розташованого за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 2, приймають на облік вагітних лише після попередньо укладеного та оплаченого, згідно умов, договору з ТОВ "НДІ Життя" (ЄДРПОУ 38919077), які нібито надають послуги в супроводженні та прийнятті пологів. Проте в подальшому всі дії щодо супроводження та прийняття пологів здійснюються працівниками КМПБ №5, що свідчить про шахрайський характер дій посадових осіб ТОВ "НДІ Життя".

Згідно ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Органу досудового розслідування необхідно встановити та дослідити обставини щодо витрат та доходів ТОВ «НДІ Життя», які можливо були отримані шахрайським шляхом.

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України необхідно надати оцінку вказаним операціям.

На підставі викладеного прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням документів, що стосуються банківського рахунку № 26009422052 відкритого ТОВ "НДІ Життя" (код ЄДРПОУ 38919077) у АТ «Райффазен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, а саме:

- підписів власника рахунку № 26009422052, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009422052 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № 26009422052;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № 26009422052, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № 26009422052 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по № 26009422052, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009422052 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № 26009422052.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьному Ігорю Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, а саме:

- підписів власника рахунку № 26009422052, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009422052 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № 26009422052;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № 26009422052, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № 26009422052 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку № 26009422052, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009422052 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № 26009422052.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська