Court ruling № 49485535, 26.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29029/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС відділу Генеральної прокуратури України Марчука Р.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Генеральної прокуратури України Марчука Р.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Сімоновим Я., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав суду документи, що підтверджують належність рахунків, до яких просить надати тимчасовий доступ. Крім того, звернувся в судовому засіданні з клопотанням про розгляд клопотання без виклику володільця інформації - представників ПАТ «Приватбанк», оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення оригіналів документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області ОСОБА_5., першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

06.07.2015 у ході розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великих розмірах.

Як вбачається з узагальненого матеріалу №0354/2015/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_3 має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_2;

- НОМЕР_3;

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5;

- НОМЕР_6;

- НОМЕР_7.

Інформація щодо майнового стану підозрюваного ОСОБА_3, а також руху коштів по його рахунках з моменту їх відкриття по 11.08.2015 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити джерела доходів, майновий стан, факт внесення на рахунок неправомірної вигоди, вжити заходів щодо накладення арешту активів підозрюваного, оскільки санкція ч.4 ст.368 КК України передбачає санкцію у вигляді конфіскації майна.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника ПАТ «Приватбанк», та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу Генеральної прокуратури України Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, Львівська, 26а, кв. 55, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом по банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 11.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки;

- копій документів, які посвідчують право розпорядження банківськими рахунками, комірками та сейфами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/29029/15-к

Примірник 2- отримано старшим слідчим в ОВС відділу ГПУ Марчуком Р.В.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук