Court ruling № 49485513, 25.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30450/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Бойко М.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000187 від 07.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Згідно акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Фінросторг" (код 38239516), проведеної працівниками ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №137/26-55-22-10/38239516 від 24.06.2015, встановлено що в період з 01.01.2014 року по 31.08.2014, посадові особи ТОВ "Фінросторг" (код 38239516), ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2469788грн. та податку на прибуток на суму 1308756 грн. при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «К.А.М. Союз Лідер» (код 38546889) та ТОВ «Віадукт» (код 35402276), що спричинило не надходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. В ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ "Фінросторг" (код 38239516), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ "Фінросторг" (код 38239516), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу та за дорученням (оперативним співробітникам) тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ "Фінросторг" (код 38239516), а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ "Фінросторг" (код 38239516) НОМЕР_1 за період з 05.09.14 по 12.08.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції); копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період; копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкети клієнта банку ТОВ "Фінросторг" (код 38239516) по рахунку НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/30450/15-к

прим.2 - слідчий Бойко М.І

копія - Філія АБ «Південний» в м. Києві

виконавець: Волкова С.Я.

25.08.2015