Court ruling № 49477398, 25.10.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/18190/13-к

н/п 1-кс/640/6708/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Просняка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22013220000000048 від 07.02.2013 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України -

встановив:

23 жовтня 2013р. слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів стосовно руху коштів Державного підприємства «Харківський електромеханічний завод» ЄДРПОУ0405575 по рахунку №260396435230 за період з 30.01.2012р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», адреса: м. Харків, вул. Артема, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування № 22013220000000048 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що 07.02.2013 р. в зоні діяльності відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Автомобільний» Харківської обласної митниці було виявлено вантажний автомобіль марки «Газель», реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому переміщувались автоматичні вимикачі серії А 3722 М, А 3721 М, А 3791 М, А 3728 СМ, А 3798 СМ загальною кількістю 119 штук. Згідно супровідних документів, вказаний товар переміщувався за контрактом № 114 від 04.10.2012 р. в адресу ТОВ «Атомэлектроприбор» (Російська Федерація, м. Бєлгород), експортером вказаної продукції до РФ є ДП «Харківський електромеханічний завод» (м. Харків, код ЄДРПОУ 05405575, м. Харків, пр. Московський, 199). Згідно висновку експертизи в галузі державного експортного контролю № 776/23-13 від 19.03.2013 р., вищеперелічені вимикачі є товарами військового призначення, допущеними до цивільного використання. Експорт таких товарів повинний здійснюватись на підставі дозволу Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), при цьому ДП «ХЕМЗ» такого дозволу не отримувало. Також встановлено, що аналогічні вимикачі раніше поставлялись ДП «ХЕМЗ»на адресу ТОВ «Атомелектроприбор» на підставі контракту №103 від 14.06.2011р.із додатковою угодою №1 від 01.02.2012р. за специфікаціями №5-6 від 30.01.2012р., що здійснювалось без дозволу ДСЕКУ. Згідно повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області, кошти, отримані ДП «ХЕМЗ» за вказаними контрактами перераховувались на рахунки ряду комерційних структур з ознаками фіктивності. Згідно контактів, перерахунок коштів за поставку зазначених вимикачів здійснювався а рахунок

ДП «ХЕМЗ» №260006435274 в ПАТ «Мегабанк». Також встановлено, що вказаний рахунок призначений для здійснення оплат в іноземній валюті, а кошти,що надходили на нього, переводились у національній валюті та перераховувались на гривневий поточний рахунок підприємства №260396435230 в ПАТ «Мегабанк».

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 22013220000000048 від 07.02.2013 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Мегабанк», адреса: м. Харків, вул. Артема, 30, надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів Державного підприємства «Харківський електромеханічний завод» ЄДРПОУ0405575 по рахунку №260396435230 за період з 30.01.2012р. по теперішній час.

Дозволити слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «Мегабанк», адреса: м. Харків, вул. Артема, 30, документи стосовно руху коштів Державного підприємства «Харківський електромеханічний завод» ЄДРПОУ0405575 по рахунку №260396435230 за період з 30.01.2012р. по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2013р..

Розяснити ПАТ «Мегабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: