Court ruling № 49477206, 24.01.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа№ 640/620/13- к

н/п 1-кс/640/248/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12012220140000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів до документів СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219, стосовних отримання фінансової допомоги СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219 від ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи»в період з 01.01.2009 по 31.12.2012рр., а також до документів фінансово-господарської діяльності, первинної бухгалтерської та податкової документації, цифрових носіїв з даними про фінансово-господарські взаємодії між СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219 та ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи»в період з 01.01.2009 по 31.12.2012рр., що перебувають у володінні СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219, розташованого за адресою: Харківська область, Ново-Водолазький район, с.Старовєровка, вул. Радянська, 61.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012220140000601від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012 року директор СТОВ «Дружба», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 з банківського рахунку 2600630131501 підприємства СТОВ «Дружба»за грошовими чеками чекових книжок готівкою зняв кошти в сумі 4,2 млн. грн., які надійшли від ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи», зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_2, як фінансова допомогу, однак кошти в касу підприємства не вніс. При здачі 08.11.2012р. податкової декларації з податку на прибуток підприємства СТОВ «Дружба», яка надавалась електронною поштою, фінансова допомога не внесена, як отримані доходи.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Бочарова Л.І. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні СТОВ «Дружба», код ЄДРПОУ 00707219.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів представник СТОВ «Дружба». код ЄДРПОУ 00707219для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12012220140000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити задовольнити.

Зобовязати СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219, розташоване за адресою:Харківська область, Ново-Водолазький район, с.Старовєровка, вул. Радянська, 61, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, первинної бухгалтерської та податкової документації, цифрових носіїв з даними про фінансово-господарські взаємодії між СТОВ «Дружба» код ЄДРПОУ 00707219 та ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи»в період з 01.01.2009 по 31.12.2012рр.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1, отримати у СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219, розташоване за адресою: Харківська область, Ново-Водолазький район, с.Старовєровка, вул. Радянська, 61, документи фінансово-господарської діяльності, первинної бухгалтерської та податкової документації, цифрових носіїв з даними про фінансово-господарські взаємодії між СТОВ «Дружба» код ЄДРПОУ 00707219 та ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи»в період з 01.01.2009 по 31.12.2012рр.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2013 року.

Розяснити СТОВ «Дружба»код ЄДРПОУ 00707219, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: