Court ruling № 49465701, 19.09.2014, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5259/14-к

Провадження № 1-кс/210/656/14

"19" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар»,-

В с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040230000030 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ"АСС" ( код ЄДРПОУ 30260000) в період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ «АСС» закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: COFCO TUNHE CO., LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ"АСС", «офшорну» компанію Pomidora Investment LTD, Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що особи, причетні до діяльності по наданню незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань ТОВ «АСС» та скоєння злочину спілкуються між собою та з учасниками злочинної схеми використовуючи мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти:

+38 (067) 6271580, +38(067)5221111, +38 (067) 544 53 93, +38 (067) 522 75 87, +38 (067) 539 47 74, +38 (067) 522 75 81, +38 (067) 628 39 30, +38 (067) 543 95 40, +38 067 627 31 27 оператора ПрАТ «Київстар» з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку для ухилення від сплати податків.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38 (067) 6271580, +38(067)5221111, +38 (067) 544 53 93, +38 (067) 522 75 87, +38 (067) 539 47 74, +38 (067) 522 75 81, +38 (067) 628 39 30, +38 (067) 543 95 40, +38 067 627 31 27 оператора ПрАТ «Київстар» у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38 (067) 6271580, +38(067)5221111, +38 (067) 544 53 93, +38 (067) 522 75 87, +38 (067) 539 47 74, +38 (067) 522 75 81, +38 (067) 628 39 30, +38 (067) 543 95 40, +38 067 627 31 27 оператора ПрАТ «Київстар» у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040230000030 від 06 вересня 2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У х в а л и в :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38 (067) 6271580, +38(067)5221111, +38 (067) 544 53 93, +38 (067) 522 75 87, +38 (067) 539 47 74, +38 (067) 522 75 81, +38 (067) 628 39 30, +38 (067) 543 95 40, +38 067 627 31 27 у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами оператора ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22 В, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3М, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ «Київстар», забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3М та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. Ю. Вікторович