Court ruling № 49461543, 21.08.2015, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/5619/15-к

Провадження № 1-кс/265/1199/15

У Х В А Л А

21 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 О. В., ознайомившись із клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт грошових коштів на рахунках підприємств, зазначених у клопотанні, та їх видаткову частину, які відкриті у Маріупольській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56, та місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна, Перемоги 30), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків. Крім того, слідчий просить зобовязати посадових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на цих рахунках станом на момент пред?явлення ухвали суду про їх арешт, та надавати таку інформацію кожне 25 число місяця ініціатору внесеного подання за адресою: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 130 Таганрозької дивізії, 114, Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області.

Ознайомившись із даним клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання.

У клопотанні зазначено, що на даний час слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000051 відносно невстановлених службових осіб ТОВ «Азовбізнесальянс» (код ЄДРПОУ 32258851), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами при створені ТОВ «Лакшерістарт» (ЄДРПОУ 38749045) та інших СГД, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Проте підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна саме у даному кримінальному провадженні, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 172 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 - повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3В

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя