Court ruling № 49459039, 28.08.2015, Saksahanskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 214/6612/15-к

1-кс/214/750/15

У Х В А Л А

іменем України

28 серпня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді Щеняєвої І.Б.,

при секретарі Фастовець Ю.Ю.,

за участю слідчого Зайцева О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015040750001376 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», -

встановив:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ПриватБанк, в обґрунтування якого зазначив, що 26.05.2015 до Дзержинського РВ Криворізького МУ звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Артилеристів, 19/6, з письмовою заявою про притягнення працівників ТОВ «ФК Гермес», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 1, офіс № 401, які 29.04.2015 року, знаходячись біля будинку № 27 по пр. Гагаріна, в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, в якому розташований офіс ТОВ «ФК Гермес», шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень та документами на речі узяті в кредит, чим заподіяли майнову шкоду ОСОБА_3 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.04.2015 між ОСОБА_3 та представниками фірми ТОВ «ФК ГЕРМЕС» було укладено договір про надання послуг № 000457, відповідно до якого ТОВ «ФК ГЕРМЕС» надають ОСОБА_3 інформаційно брокерські послуги, умови банківських програм з підбору на власний розсуд фінансової кредитної установи за найбільш вигідними умовами кредитування у відповідності до письмової заявки і потреб ОСОБА_3, а остання у свою чергу повинна була оплатити послуги ТОВ «ФК ГЕРМЕС» та відрахувати на рахунок останньої організації 20 % від суми отриманого кредиту. Так, з метою покрашення кредитної історії, представники ТОВ «ФК ГЕРМЕС» направили гр. ОСОБА_3 до магазину «Комфі трейд», який розташований в ТК «Ашан» за адресою : м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл.. 30 річчя Перемоги 1, де остання 29.04.2015 в кредитному відділі оформила декілька кредитів на різні товари, у звязку із чим між ОСОБА_3 та представником ПАТ «Акцент Банк» був підписаний кредитний договір № ABH0F9130950863 від 29.04.2015, після того, як усе було зроблено, гр. ОСОБА_3 отримавши необхідні документи за кредитом, та не отримуючи речей, на які останній кредит, направилась до філіалу офісу ТОВ «ФК ГЕРМЕС», який розташований за адресою : м. Кривий Ріг, пр.. Гагарина 27, де зустрілась із представниками ТОВ «ФК ГЕРМЕС», які забрали у останньою кредитні документи на товар, а взамін надали ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 15000 гривень, якій гр. ОСОБА_3, вийшовши з вищезазначеного офісу віддала директору ТОВ «ФК ГЕРМЕС» в якості оплати за надані ними послуги, останній у свою ж чергу пообіцяв через деякий час назвати гр. ОСОБА_3 банк, в якому ій нададуть необхідну суму грошей у кредит, однак, директор ТОВ «ФК ГЕРМЕС» на сьогоднішній день гр. ОСОБА_3 не допоміг оформити кредит, жодних грошей останній не віддав та кредитну техніку не повернув, у звязку із чим, ОСОБА_4 звернулась до органів міліції.

Так, в ході проведення досудового розслідування у органів слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у здійсненні тимчасового доступу до документів, які відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, а саме до договору № 1504202299548 від 29.04.2015 разом з додатками, який укладений між ОСОБА_3

та представником ПАТ «ПРИВАТБАНК», у звязку із тим, що вказані документи, мають важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування та у подальшому зможуть використовуватись в якості речового доступу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

ПАТ КБ ПриватБанк про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ КБ ПриватБанк не зявився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.2); копія заяви ОСОБА_3 до Дзержинського РВ (а.с.3), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 (а.с.4-5), копія договору про надання послуг від 28.04.2015р. (а.с.6), копія акту здавання-приймання виконаних робіт по договору про надання консультативних послуг (а.с.7), копія квитанції (а.с.8), копія заяви позичальника №АВН0F9130950863 (а.с.9), копія довідки про уови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту (а.с.10), копія виписки по карті/рахунку ОСОБА_3 (а.с.11).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору № 1504202299548 від 29.04.2015 разом з додатками до нього, який укладений між ОСОБА_3 та представником ПАТ КБ «ПРИВТАБАНК»., який відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВТАБАНК», який розташований за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, з подальшою можливістю вилучення завірених належним чином копій вищезазначеного договору та додатків до нього.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Б. Щеняєва