Court ruling № 49457074, 02.02.2015, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5259/14-к

Провадження № 1-кс/210/64/15

"02" лютого 2015 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, ,-

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040230000030 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ"АСС" ( код ЄДРПОУ 30260000) в період з 01.01.2012р. по 30.06.2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ «АСС» закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: COFCO TUNHE CO., LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ"АСС", «офшорну» компанію Pomidora Investment LTD, Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого, встановлено, що в ПАТ "Діамантбанк" МФО 320854, ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 30260000) було відкрито поточні рахунки №-26005337103941 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2600933710394 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2600933710394 (ЄВРО), №-2600933710394 (ДОЛАР США), №-2600933710394 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №-26004337103942 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2605433710394 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі у фінансово-господарських відносинах з контрагентами, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 30260000), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2012 року до 30.06.2014 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть слугувати доказами скоєння посадовими особами ТОВ «АСС» кримінального правопорушення, а також необхідні для забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 30260000), що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть бути доказами в ході судового розгляду.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ "Діамантбанк" МФО 320854 з можливістю їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 30260000), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2012 року до 30.06.2014 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040230000030 від 06.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у водолодінні ПАТ «Діамантбанк» - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, членам слідчої групи тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 30260000), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжні документи і чеки по рахунках №-26005337103941 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2600933710394 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2600933710394 (ЄВРО), №-2600933710394 (ДОЛАР США), №-2600933710394 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №-26004337103942 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-2605433710394 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в період з 01 січня 2012 року по 30 червня 2014 року та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 13.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ "Діамантбанк" МФО 320854, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. Ю. Вікторович