Court ruling № 49456988, 29.10.2014, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5259/14-к

Провадження № 1-кс/210/745/14

"29" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши у закритому засіданні клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «АСС»,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040230000030 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ "АСС" ( код ЄДРПОУ 30260000) в період з 01.01.2012р. по 30.06.2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ «АСС» закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: COFCO TUNHE CO., LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ"АСС", «офшорну» компанію Pomidora Investment LTD, Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, у відповідності до ст. 93 КПК України, 10.10.2014 року посадовим особам ТОВ «АСС», було вручено постанову про витребування інформації стосовно фінансово-господарських операцій з компанію Pomidora Investment LTD, Кіпр та COFCO TUNHE CO., LTD, Китай, на що 23.10.014 року підприємством надано відповідь про відмову у наданні документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, договорів (контрактів, рахунків-фактур), додатків до них, довіреностей на придставництво інтересівта інше, які знаходяться у володінні ТОВ «АСС» за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Широке, вул. Молодіжна, 1А.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АСС» з можливістю їх вилучення, а саме: договорів (контрактів, рахунків-фактур), додатків до них, довіреностей на придставництво інтересівта інше.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040230000030 від 06.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "АСС" стосовно фінансово-господарських операцій з компанією Pomidora Investment LTD, Кіпр та COFCO TUNHE CO., LTD, Китай, а саме: контракти, додатки до контрактів, довіреності на представництво інтересів та інше, за період з 01 січня 2012 року по 01 жовтня 2014 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "АСС", за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул. Молодіжна, 1-А.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. Ю. Вікторович