Court ruling № 49408433, 05.04.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/3556/13-к

н/п 1-кс/668/1009/13

УХВАЛА

05.04.2013 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. у матеріалах кримінального провадження №32013230000000043 про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ Мета Банк (МФО 313582) ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000043, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що протягом червня-вересня 2012 року службові особи ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) незаконного сформували податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ ІГ Каспій-Дон (код ЄДРПОУ 35270735) та ТОВ ДНС Траст (код ЄДРПОУ 38264462).

В ході досудового слідства встановлено, службові особи ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточний рахунок № 2600910629501 відкритий у АТ Мета Банк (МФО 313582).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) та становлять банківську таємницю її клієнта ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) по рахунку № 2600910629501, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32013230000000043.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000043, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) по рахунку № 2600910629501, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

● Надати дозвіл АТ Мета Банк (МФО 313582) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) та надати документи, які перебувають у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2600910629501, які належать ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ Мета Банк (МФО 313582) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Островок (код ЄДРПОУ 31848906) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1